FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:
1. Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten 2011 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen.
3. Årets resultat på 2.294 tkr. for FirstFarms A/S blev overført til næste år.
4. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Lars Thomassen, Kjeld Iversen, Jens Møller og Peder Mouritsen til selskabets bestyrelse.
5. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen:
6.a Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af Erhvervsstyrelsens navneændring.
6.b Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne som følge af Erhvervsstyrelens ændrede praksis for formulering af bemyndigelser til bestyrelsen. Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000 med eller uden fortegningsret for de øvrige aktionærer givet på generalforsamlingen i 2011 formuleres nu som to selvstændige bemyndigelser i stedet for som en bemyndigelse. Rammen for udstedelse af nye aktier forbliver uændret.
6.c Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.
6.d Generalforsamlingen gav dirigenten bemyndigelse til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand.
Med venlig hilsen
FirstFarms A/S
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Per Villumsen på telefon +45 75 86 87 87.
