Victoria Properties A/S : Fondsbørsmeddelelse nr. 162 - Forløb af ordinær generalforsamling 2012

 | Source: Victoria Properties A/S Victoria Properties A/S 

Victoria Properties A/S' ordinære generalforsamling blev i overensstemmelse
indkaldelse offentliggjort med fondsbørsmeddelelse nr. 161 afholdt fredag den
27. april 2012.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte
årsrapporten for 2011.

Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev
endvidere godkendt.

Til bestyrelsen genvalgtes Peter Winther, Lars Thylander, Bendt Wedell,
Sebastian Christmas Poulsen, Lars Johansen og John Schwartzbach. Lars Skanvig
udtrådte af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Peter Winther, Lars Thylander, Bendt Wedell,
Sebastian Christmas Poulsen, Lars Johansen og John Schwartzbach.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvalgtes som
revisor.

Generalforsamlingen vedtog alle de af bestyrelsen stillede forslag, herunder om
vedtægtsændringer m.v.:

  * Beslutning om nedsættelse af selskabskapitalen med nominelt DKK 186.574.320
    til DKK 46.643.580 ved nedskrivning af alle aktiers pålydende fra DKK 50 til
    DKK 10
  * Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen med indtil
    nominelt DKK 50.000.000 med fortegningsret og med indtil nominelt DKK
    50.000.000 uden fortegningsret
  * Øvrige vedtægtsændringer, herunder om valg af næstformand
  * Bemyndigelse til dirigenten til at foretage nødvendige rettelser med henblik
    på registrering af de vedtagne beslutninger
  * Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier
  * Fastsættelses af bestyrelsens honorar for 2012
  * Opløsning af en særlig reserve på DKK 122.978.900 ved overførsel til de frie
    reserver


De fuldstændige forslag, som blev vedtaget, fremgår af indkaldelsen til ordinær
generalforsamling, der blev offentliggjort den 3. april 2012.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig efterfølgende med Peter
Winther som formand og Sebastian Christmas Poulsen som næstformand.


Yderligere oplysninger:

Peter Westphal
Tlf.: 4547 7500
E-mail: pw@victoriaproperties.dk

[HUG#1606751]

Pièces jointes