Kommuniké från årsstämman i Addnode AB den 3 maj 2012

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet
Stämman fastställde
moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Behandling av
vinst
Årsstämman beslutade att vinsten enligt den fastställda balansräkningen
ska disponeras så att 63 327 168 kronor delas ut till aktieägarna, vilket
motsvarar en utdelning om 2,25 kronor per aktie, och att resterande tillgängliga
vinstmedel om 229 841 238 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelse
I
enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter
Dick Hasselström, Sigrun Hjelmquist, Eva Listi och Thord Wilkne. Till nya
ledamöter valdes Jan Andersson och Kristofer Arwin. Sigrun Hjelmquist valdes
till styrelsens ordförande. Per Hallerby, Jonas Fredriksson, Jan-Erik Karlsson
och Lars Save hade undanbett sig omval.

Stämman beslutade vidare, i enlighet
med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, ska utgå med 320 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) till
ordföranden och med 160 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till vardera av
övriga ledamöter utsedda av årsstämman samt att ersättning ska kunna utgå enligt
räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras
respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts
av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter. Arvode ska vidare utgå
för arbete i revisionsutskottet med 40 000 kronor (oförändrat) till utskottets
ordförande och med 30 000 kronor (oförändrat) till övriga ledamöter i utskottet.
För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 15 000 kronor (oförändrat)
per ledamot. Styrelseledamot kan medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet
förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget och i enlighet med gällande
legala regelverk och rekommendationer.

Revisorer
Stämman beslutade att
arvode till revisorerna skall utgå med skäligt belopp enligt räkning.
Det
registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor
för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB
kommer att utse Magnus Brändström till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande
avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv
innehar sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta B-aktier i bolaget till
tredje man. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antal egna aktier
som bolaget vid var tid innehar. Skälen till att styrelsen skall kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av eventuella
företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar på ett
kostnadseffektivt sätt.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier eller
emission av teckningsoptioner eller konvertibler.
Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 33 600 000
kronor genom utgivande av sammanlagt högst 2 800 000 nya aktier vid full
teckning, fullt utnyttjande av teckningsoptioner respektive vid full
konvertering. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av
aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler med bestämmelse om
apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor
som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. Skälen
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade
emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag
eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till
sådana förvärv.

Ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare
Stämman beslöt om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för koncernledningen i enlighet med styrelsens
förslag.

Ändring i bolagsordningen avseende bolagets firma
Stämman
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens punkt 1
till att ange att bolagets firma är Addnode Group AB
(publ).

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag om
valberedning.
Detta är information som Addnode AB kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3
maj 2012 kl 20.00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Andersson, Chef
affärsutveckling och information, Addnode AB.
Tel: +46 704 205 831, e-mail:
johan.andersson@addnode.com
Om Addnode

Addnode-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som
realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+
anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.

• Vi är den
största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och
produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.

• Vi är den största
leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd
till tekniska förvaltningar i kommuner.

• Vi är en ledande leverantör i
Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.

• Vi har en
ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande
webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60
länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och
omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.

2011 uppgick
nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnodes B-aktie är noterad på Nasdaq OMX
Nordic Small cap. Mer information om Addnode finns på www.addnode.com.