Årsstämma i Caperio Holding AB (Publ)

Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 8 juni 2012 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på
Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.
Anmälan

En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

-          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 1 juni 2012,
-          dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast
fredagen den 1 juni 2012 klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding
AB, Box 11105, 161 11 Bromma eller via e-post: arsstamma@caperio.se

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
onsdagen den 1 ju 2012 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera
aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin
rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det
särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.
Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under
ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se och
bifogas detta meddelande. Observera att särskild anmälan om aktieägares
deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin
rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte
som anmälan till årsstämman.

Biträden
En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman.
En aktieägare får ha med sig biträden vid årsstämman endast om aktieägaren
anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om
aktieägares deltagande.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

12. Val av styrelse.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen.

14. Beslut avseende nomineringskommitté.

15. Stämmans avslutande.

Resultatdisposition (punkt 8)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,50 SEK per aktie för
räkenskapsåret 2011. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit
måndagen den 11 juni 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas
tidigast ske torsdagen den 14 juni 2012.

Styrelse (punkterna 10 och 12)
Följande förslag till ny styrelse har presenterats för Bolaget.

Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter
av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund, Conny Hjalmarsson, Henrik
Landahl, Nils Åke Olsson, och Charlotta Alegria Ursing samt nyval av Sverker
Thufvesson. Henrik Landahl föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Information om föreslagen ny styrelseledamot:
Sverker Thufvesson, född 1959. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga
upplysningar: Sverker är VD, enskilt största ägare samt ledamot av styrelsen i
Lancelot Holding AB. Han är även Chief Investor Officer för Lancelot Asset
Management AB. Sverker har mer än 20 års erfarenhet från svensk finansmarknad
och är även styrelseordförande i Parks & Resorts Scandinavia AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier

Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)
Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 340 000 kronor, varav 115 000 kronor
till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är
anställd i Bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier.
Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall
kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller
kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom
kvittning, kontanter eller apport.

Nomineringskommitté (punkt 14)
Styrelsen föreslår att Bolagets nomineringskommitté ska bestå av Christer
Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström.

Övrigt
Aktieägare representerande 54,7 % av aktierna i Bolaget har meddelat att de
stöder ovan angivna förslag.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 4 744 210. En aktie ger en röst.

Handlingar
Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2011 samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut finns tillgängliga hos Bolaget på adress Caperio Holding AB,
Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma från och med den 18 april 2012. Kopior av
nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och
därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga i god tid före stämman på
Bolagets hemsida www.caperio.se.

Bromma i maj 2012

Caperio Holding AB (publ)

Styrelsen
För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se
Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se