Denna kallelse ersätter den tidigare kallelsen till årsstämma. Rättelsen i korthet avser Resultatdisposition (punkt 8). Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit onsdagen den 13 juni 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske måndagen den 18 juni 2012. Aktieägarna i Caperio Holding AB (publ), 556680-2673 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 juni 2012 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Gårdsfogdevägen 7 i Bromma. Anmälan En aktieägare som önskar delta i årsstämman skall - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 juni 2012, - dels skriftligen anmäla sin avsikt att delta i stämman senast fredagen den 1 juni 2012 klockan 16.00, till Bolaget på adress Caperio Holding AB, Box 11105, 161 11 Bromma eller via e-post: arsstamma@caperio.se Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 1 juni 2012 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Ombud En aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmakten i original bör i god tid före stämman skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.caperio.se. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till årsstämman skall ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman. Biträden En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid årsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till Bolaget på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 12. Val av styrelse. 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen. 14. Beslut avseende nomineringskommitté. 15. Stämmans avslutande. Resultatdisposition (punkt 8) Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,50 SEK per aktie för räkenskapsåret 2011. Som avstämningsdag för utdelningen har styrelsen föreslagit onsdagen den 13 juni 2012. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske måndagen den 18 juni 2012. Styrelse (punkterna 10 och 12) Följande förslag till ny styrelse har presenterats för Bolaget. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter utan suppleanter. Till ordinarie ledamöter av styrelsen föreslås omval av Christer Haglund, Conny Hjalmarsson, Henrik Landahl, Nils Åke Olsson, och Charlotta Alegria Ursing samt nyval av Sverker Thufvesson. Henrik Landahl föreslås väljas till styrelsens ordförande. Information om föreslagen ny styrelseledamot: Sverker Thufvesson, född 1959. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Sverker är VD, enskilt största ägare samt ledamot av styrelsen i Lancelot Holding AB. Han är även Chief Investor Officer för Lancelot Asset Management AB. Sverker har mer än 20 års erfarenhet från svensk finansmarknad och är även styrelseordförande i Parks & Resorts Scandinavia AB. Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier Arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11) Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 340 000 kronor, varav 115 000 kronor till styrelsens ordförande samt 75 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission (punkt 13) Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport. Nomineringskommitté (punkt 14) Styrelsen föreslår att Bolagets nomineringskommitté ska bestå av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande) och Johan Söderström. Övrigt Aktieägare representerande 54,7 % av aktierna i Bolaget har meddelat att de stöder ovan angivna förslag. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 4 744 210. En aktie ger en röst. Handlingar Redovisningshandlingarna för räkenskapsåret 2011 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga hos Bolaget på adress Caperio Holding AB, Gårdsfogdevägen 7, 161 11 Bromma. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress samt finnas tillgängliga i god tid före stämman på Bolagets hemsida www.caperio.se. Bromma i maj 2012 Caperio Holding AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta: Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB Tel: 08-562 175 01 E-post: christer.haglund@caperio.se Caperio Holding AB Box 11105 161 11 Bromma Telefon: 08-562 175 00 www.caperio.se
Rättelse: Årsstämma i Caperio Holding AB (Publ)
| Source: Caperio Holding AB