Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 10. maj 2010
Referat fra ordinær generalforsamling
Selskabet har d. 27. april 2012 afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Ændring af vedtægter
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Ændring af vedtægter
- Eventuelt.
Ad pkt. 1 Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Keld Jessen, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.
Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med årsrapporten, herunder gennemgik status for forureningsundersøgelserne. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Årsrapporten blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Bestyrelsen foreslår årets resultat på -10.495 t.kr. overført til følgende regnskabsår. Egenkapitalen udgør herefter 109.991 t.kr.
Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.
Ad pkt. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen modtog genvalg.
Ad pkt. 7 Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte revisor.
Ad pkt. 9 Eventuelt
Ingen emner til behandling.
-oOo-
Bestyrelsen
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Esben Kjær på telefon 33121133.
