PILUM AB : Bolagsstämmokommuniké 2012

Pressmeddelande tisdagen den 15 maj 2012



                             BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ



Aktieägarna i Pilum AB (publ) höll den 14 maj 2012 årsstämma varvid bland annat
följande beslut fattades.

  * Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
    koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2011 fastställdes.

  * Det beslutades att balansera bolagets resultat i ny räkning samt att ingen
    utdelning ska ske.

  * Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
    för deras förvaltning under räkenskapsåret 2011.

  * Det beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 240.000
    kronor, att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 90.000 kronor
    vardera samt att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd
    räkning.

  * Johan Hernmarck, Hans Möller, Lars Ransgart, Jan Samuelsson och Anne Årneby
    valdes till styrelseledamöter. Vid konstituerade styrelsemöte efter stämman
    valdes Johan Hernmarck till styrelsens ordförande.

    Jan Samuelsson driver idag egen konsultverksamhet inom energisektorn. Jan
    har ett gediget förflutet från energisektorn i Sverige och senast som VD och
    koncernchef för Lunds Energikoncern AB (publ.). Jan är också styrelseledamot
    i Rejlerkoncernen AB (publ.), Stena Renewables AB och Brittedals Elnät
    Ekonomisk förening. Jan har även varit förordnad av regeringen som
    sakkunnig.

    Anne Årneby har nyligen lämnat posten som CEO för McCann Worldgroup Sweden
    AB & VD för Storåkers McCann. Anne har mer än 20 års erfarenhet av
    strategiskt varumärkesbyggande och kommunikation. Anne har tidigare varit
    direktör och varumärkesansvarig för Telenor.


  * Det beslutades att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och av
    representanter för de två största aktieägarna vid utgången av tredje
    kvartalet 2012, att styrelsens ordförande ska vara sammankallande till
    valberedningens första sammanträde, att valberedningens ordförande utses av
    valberedningen samt att styrelsens ordförande inte får vara valberedningens
    ordförande.


  *  Det beslutades att utgångspunkten ska vara att löner och andra ersättningar
    till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga så att bolaget kan
    attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna
    ska så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för
    den anställde.


  * Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett
    eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
    besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
    emission av konvertibler. Betalning får ske kontant, genom apport eller
    kvittning. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv
    eller finansiering. Villkoren ska vara väl avvägda gentemot marknadskurs och
    i övrigt på marknadsmässiga villkor och får avse högst 14 miljoner aktier.

                                    * * * * * *


    För ytterligare information

    Jan Törner
    VD, Pilum AB (publ.)
    jan.torner@pilum.se
    Tel: 0705-37 98 40, 08-591 124 10

    Pilum AB (publ.) är listat på First North och Mangold Fondkommission AB
    (tel.nr 08-503 015 00) är dess Certified Adviser.

    Pilum erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system
    för rening av luft och vatten.

    www.pilum.se





[HUG#1612221]