Peabs årsstämma 2012

  · Utdelningen fastställdes till 2,10 kr per aktie
  · Fortsatt bemyndigande till återköp av aktier

Peab AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 2,10 kr per aktie.
Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 21 maj och utdelningen kommer att
sändas ut av Euroclear torsdagen 24 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund,Göran Grosskopf, Fredrik Paulsson, Mats
Paulsson, Svante Paulsson, Anne-Marie Pålsson, Annette Brodin Rampe samt Lars
Sköld omvaldes.Göran Grosskopfomvaldes som styrelseordförande och Mats Paulsson
omvaldes som vice styrelseordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 450 000 kr och till varje
övrig ledamot i styrelsen, som inte är anställd i bolaget, med 175 000 kr. För
arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslöts att arvode utgår med
30 000 kr för respektive ledamot i vardera utskott. Därutöver föreslås, att till
vice ordförande, som särskild ersättning för att denne står till koncernens
förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett arvode utgå med 2 765 000
kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslöts således uppgå till
4 620 000 kr.

Arvode till revisorer beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier. Bemyndigandet får
högst avse sammanlagt 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid
tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga
villkor.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så många
aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en
tiondel av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas, på NASDAQ OMX
Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och
vid förvärv genom förvärvserbjudande, mot vederlag i pengar till en kurs
motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av
30% uppåt,

- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med t ex
företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
avyttra högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ OMX Stockholm
AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid
avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid
tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission, i syfte att
låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma
företagsförvärv, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det
enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i
bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.

Syftet med bemyndigandet är att förbättra bolagets kapitalstruktur, att användas
vid finansiering av förvärv mm och/eller att ge möjlighet att, genom senare
indragning, neutralisera den utspädning som kan uppstå i samband med
konvertering av konvertibler som utgivits i bolaget.

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström och Göran Grosskopf samt nyval av
Bengt Johansson och Magnus Swärd.

Till valberedningens ordförande valdes Bengt Johansson.

Stämman beslutade om ändring i ersättningspolicy: Avgångsvederlag kan utgå. Om
avgångsvederlag utgår skall den sammanlagda ersättningen för uppsägningslön och
avgångsvederlag högst uppgå till 24 månadslöner.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, kommunikation Peab AB 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2012 kl 18.00
Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning
överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i
Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön
i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.