Aktieägarna i TrustBuddy International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma.
Tidpunkt: Tisdagen den 26 juni 2012, klockan 13.00.
Plats: Advokatfirma DLA Nordic KB, Kungsgatan 9, Stockholm
ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 19 juni 2012, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress TrustBuddy International AB (publ), Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM; per telefon +46 8 562 596 00 eller per e-post: info@trustbuddy.com, senast torsdagen den 21 juni 2012, gärna före klockan 16:00. I anmälan skall namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav uppges.
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare skall i så fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fler än ett ombud utses skall respektive fullmakt även innehålla uppgift om vilken andel av aktierna ombudet företräder. Fullmakt i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före tisdagen den 19 juni 2012 för att inregistrering skall vara verkställd senast denna dag.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om emission av teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
15. Årsstämmans avslutande
FÖRSLAG
Punkt 2
Det föreslås att Eivind Jørundland utses till ordförande vid stämman.
Punkt 9b
Styrelsen föreslår att i moderbolaget till förfogande stående fritt eget kapital balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2011.
Punkt 10-12
Det föreslås att;
a) inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna,
b) ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd löpande räkning,
c) nuvarande styrelse omväljs för ytterligare en period, och
d) KPMG AB, med Roger Mattsson som huvudansvarig revisor, omväljs till revisionsbolag.
Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av 8.100.000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer det helägda dotterbolaget TrustBuddy AB med rätt och skyldighet att till marknadspris överlåta dessa till styrelseledamöter och ledande befattningshavare inom koncernen. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och den 26 juni 2012. Teckning av aktier kan ske under perioden 1 maj – 1 juli 2014 och under perioden 1 maj – 1 juli 2015.
Punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.
HANDLINGAR
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före årsstämman. Kopior på fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.trustbuddyinternational.com under samma perioder. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, översändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Vid årsstämman har aktieägarna rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kapitlet 32 § aktiebolagslagen.
******
Stockholm i maj 2012
TRUSTBUDDY INTERNATIONAL AB (PUBL)
Styrelsen
För ytterligare information
Jens Glasø, VD TrustBuddy International AB
Tel +47 40 40 47 50
http://trustbuddyinternational.com/
About Trustbuddy International AB (publ)
Trustbuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner. The company is listed at NASDAQ OMX First North in Stockholm.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB is Trustbuddy International AB (publ):s Certified Adviser and market maker, contact number: +46 8-503 015 50.
