Kallelse till årsstämma i Keynote Media Group AB (publ) den 29 juni 2012 Aktieägarna i Keynote Media Group AB (publ), 556506-7302, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2012 kl.14.00, att avhållas på bolagets kontor på Östermalmsgatan 87 D, 6tr, Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 22 juni 2012, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast måndagen den 25 juni 2012, före kl. 16.00, under adress Keynote Media Group AB, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, eller per e-post: info@keynotemediagroup.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakten får per dagen för stämman inte vara äldre än fem år. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall dessa anmälas till bolaget enligt ovan. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 22 juni 2012, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna. 13. Val av styrelse. 14. Val av revisorer. 15. Antagande av ny bolagsordning. 16. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande. 17. Övriga frågor. 18. Stämmans avslutande. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (p. 9) Styrelsen föreslår att årets förlust om -8 011 774 kr balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte skall lämnas. Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (p. 11-14) Aktieägare representerande över 50% av aktierna och rösterna i bolaget har lämnat följande förslag: • Ola Ahlvarsson, Marcus Holmström och Johan Edfeldt omväljs till styrelseledamöter. Göran Pallmar väljs till ny styrelseledamot (p. 13) • Styrelsearvode skall ej utgå. (p. 12) • Att revisor väljs, enligt förslag som framläggs vid bolagsstämman. (p. 14) Antagande av ny bolagsordning (p. 15) Styrelsen föreslår stämman att besluta om antagande av ny bolagsordning innebärande att bolaget inför förenklade kallelseregler innebärande att kallelse till bolagsstämma istället sker på bolagets hemsida och i PoIT och att information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Antagandet av ny bolagsordning kräver 2/3-delars majoritet. Emissionsbemyndigande (p. 16) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock skall sådana emissioner inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än 5 000 000 kr. Handlingar Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011 samt styrelsens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Keynote Media Group AB, Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, från och med den 15 juni 2012. Kopior av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i maj 2012 Keynote Media Group AB (publ) Styrelsen [HUG#1616296]
Keynote Media Group AB (publ): Kallelse till årsstämma den 29 juni 2012
| Source: Keynote Media Group AB