Göteborg, 4:e juli 2012 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma Datum: Torsdagen den 19 juli 2012 Tid: Kl. 10.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 09.30. Registrering måste ha skett före kl. 10.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats: Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 13 juli 2012, samt ombedes att anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast den 13 juli 2012. Vid anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än tolv månader. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 13 juli 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Uppgift om antalet aktier och röster Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tiden för kallelsens utfärdande till 1 392 085 404 stycken och antalet röster uppgår till 1 551 175 407. Bolaget innehar inte några egna aktier i bolaget. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av en eller fler justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändring i tidigare beslut om nyemission av aktier 8. Val av styrelse och suppleanter 9. Stämmans avslutande Beslutsförslag 7. Beslut om ändring i tidigare beslut om nyemission av aktier Styrelsen beslutade på stämma den 15 juni 2012 om ökning av aktiekapitalet med högst 16 020 854,04 kronor genom emission av högst 1 602 085 404 B-aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer enligt beslutet den som på avstämningsdagen den 25 juni 2012 är registrerad som aktieägare i bolaget eller innehar teckningsoptioner enligt optionsprogram 2010:1, 2010:8, 2011:1 eller 2011:2. Innehav av en (1) aktie, av serie A eller serie B, eller teckningsoption som ger rätt till en (1) aktie av serie A eller serie B enligt sagda program, ger rätt att teckna en (1) nyemitterad B-aktie till en teckningskurs om 0,01 kronor (1 öre) per aktie. Teckning med stöd av företrädesrätt ska enligt beslutet ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista mellan den 26 juni 2012 och den 12 juli 2012. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring i beslutet om nyemission av den 15 juni 2012, så att företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 9 augusti 2012 är registrerad som aktieägare i bolaget eller innehar teckningsoptioner enligt optionsprogram 2010:1, 2010:8, 2011:1 eller 2011:2. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att teckning med stöd av sagda företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista mellan den 10 augusti 2012 och 24 augusti 2012. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista. Den föreslagna ändringen av teckningstiden medför följdändringar i den tidigare beräknade tiden för handel med teckningsrätter. I övrigt ska det tidigare beslutet om nyemission stå fast i sin nuvarande lydelse, och styrelsen ska även fortsatt äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 8. Val av styrelse och suppleanter Aktieägare representerande mer än 40 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att Jörgen Strömberg entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot. Allmänt Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Göteborg i juli 2012 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB Ilija.Batljan@cryptzone.com Tel: +46 705 18 39 67 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Detta görs genom att sammaföra människor, processer och teknologi inom de följande fyra huvudområdena: Policy Compliance, Content Security, Secure Access och Endpoint Security. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i Storbritannien, USA och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1624098]
Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB