Buitengewone algemene vergadering
20/07/2012 kwam de buitengewone algemene vergadering van RealDolmen samen. De aandeelhouders hebben alle voorstellen van besluit goedgekeurd:
- Kapitaalvermindering bij toepassing van artikelen 620, 623, 624 en 625 Wetboek Vennootschappen ten bedrage van €2.523.556,27 en vernietiging van 145.389 gebundelde eigen aandelen ingekocht in weerwil van artikel 617 Wetboek Vennootschappen;
- Kapitaalverhoging ten bedrage van €2.523.556,32 door incorporatie van uitgiftepremie tot €32.193.100,00;
- Vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging en kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal €32.193.100,00 bedraagt;
- Vernieuwing van de bevoegdheid aan de raad van bestuur verleend om het maatschappelijk kapitaal, in één of in meerdere malen te verhogen, met een maximaal bedrag gelijk aan het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap op de datum van deze vergadering zijnde €32.193.100,00, voor een periode van 5 jaar vanaf datum van publicatie van deze beslissing en vernieuwing van de bevoegdheid om in geval van een openbaar overnamebod het kapitaal van de Vennootschap te verhogen voor een periode van 3 jaar;
- Goedkeuring van de niet toepassing van de bepalingen van artikel 520ter Wetboek Vennootschappen voor het boekjaar 2012-2013.
Voor meer details over de buitengewone algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders
*****
Assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire de RealDolmen a eu lieu 20/07/2012. Les actionnaires ont approuvé toutes les propositions de décision:
- de réduire le capital d'un montant de €2.523.556,27 conformément aux articles 620, 623, 624 et 625 du Code des Sociétés pour ramener le capital social de €32.193.099,95 à 29.669.543,68 avec annulation de 145.389 actions propres existantes regroupées;
- de majorer le capital social d'un montant de €2.523.556,32 pour ramener le capital de €29.669.543,68 à €32.193.100,00 sans émission de nouvelles actions et ce par incorporation des primes d'émission dans le capital social;
- de constater la réduction de capital ainsi que l'augmentation de capital susmentionnées et le montant du capital à savoir €32.193.100,00;
- de mandater le conseil d'administration à accroître le capital en une fois ou en plusieurs fois, conformément à l'article 603 du Code des sociétés avec un montant maximum égal au capital social de la Société à la date de cette assemblée, c'est-à-dire €32.193.100,00 pour une durée de 5 ans à compter de la date de publication de la décision et de mandater le conseil d'administration en cas d'une offre publique d'achat à accroître le capital de la Société pour une période de 3 ans, à compter du 20 juillet 2012;
- de ne pas appliquer les dispositions de l'article 520ter du Code des sociétés pour l'exercice 2012-2013.
Pour plus de détails sur l'assemblée générale extraordinaire vous pouvez consulter le procès-verbal de la réunion en suivant ce lien-ci (seulement disponible en néerlandais) http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders
*****
Extraordinary general meeting
The extraordinary general meeting of RealDolmen took place today. The shareholders approved all the proposed decisions:
- to reduce the capital in accordance with articles 620, 623, 624 and 625 of the Belgian Company Code with an amount of €2,523,556.27 and to destroy 145,389 acquired own shares purchased in spite of article 617 of the Belgian Company Code;
- to increase the capital with an amount of €2,523,556.32 through incorporation of the issuance premium to €32,193,100.00 without issuance of new shares;
- to establish that the aforementioned capital increase and capital reduction have been realized and that the share capital remains at €32,193,100.00;
- to renew the authorization of the Board of Directors to increase the share capital as referred to in Article 603 of the Belgian Company Code by a maximum amount equal to the share capital of the Company as of the day of the present meeting, being €32,193,100.00 for a term of 5 years as of the date of publication of the concerned decision of the General Meeting and to renew the authority to increase the shared capital in the event of a public takeover bid for a period of 3 years, as of July 20, 2012;
- to approve the non-application of the provisions in the above-mentioned Article 520ter for the financial year 2012-2013.
Further details regarding the extraordinary general meeting can be found in the minutes of the meeting (only available in Dutch): http://www.realdolmen.com/en/about/agenda-shareholders
*****
For further information on this press release:
Thierry de Vries, Secretary-general
Paul De Schrijver, CFO
Tel +32 2 801 55 55