TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TAKOMA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 29. tammikuuta 2013 Tampereella.

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2011 - 31.10.2012 ja päätti  siirtää emoyhtiön tilikauden tappion kertyneiden voittovarojen tilillevähennykseksi. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettäosinkoa 31.10.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Thomas Rönnholm. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis. Tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.

TAKOMA OYJ

Ari Virtanen

toimitusjohtaja

Lisätietoja: Ari Virtanen 040 351 8493