Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma Datum Onsdagen den 27 mars 2013 Tid Kl. 13.00. Lokalen öppnas för registrering kl.12.30. Registrering måste ha skett före kl. 13.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 21 mars 2013, och dels anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast den 21 mars 2013. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än tolv månader. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 21 mars 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler 7. Stämmans avslutande Beslutsförslag 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler Styrelsen har den 8 mars 2013 beslutat om emission av konvertibler, villkorat av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 25 000 000 konvertibler genom ett upptagande av ett lån om högst 25 000 000 kronor att fördelas på 25 000 000 konvertibler med en fast årlig ränta om 14 procent vilken förfaller till betalning halvårsvis i efterskott. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels tillfalla innehavarna av konvertibler i bolaget av serie 2011/2013, vilka därmed ersätts av de nya konvertiblerna, dels vissa befintliga aktieägare som lämnat brygglån till bolaget och dels en grupp externa investerare. Skälet till avvikelsen är att stärka Bolagets kapitalbas. Konvertiblerna ska emitteras till en kurs om en (1) krona per konvertibel, vilket motsvarar konvertiblernas nominella belopp. Betalning ska ske genom kvittning i samband med teckning eller kontant senast fem (5) arbetsdagar efter teckning. Teckning av konvertiblerna ska ske på teckningslista senast den 28 mars 2013 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Lånet löper till och med den 30 september 2014. Konvertibelinnehavare ska äga rätt att påkalla konvertering av sin fordran till nya aktier av serie B i bolaget vid tre tillfällen, den 30 september 2013, den 31 mars 2014 och den 15 september 2014. Bolaget ska äga rätt att helt eller delvis återbetala lånet i förtid på sagda datum och konvertibelinnehavare ska i samband med mottagande av meddelande om att bolaget önskar genomföra sådan återbetalning äga rätt att istället begära konvertering. Konverteringskursen ska motsvara aktiens genomsnittskurs under de tio (10) börsdagar som infaller närmast före konverteringsdagen minus 30 procent, dock aldrig understigande ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde om 0,01 kronor och aldrig överstigande 0,015 kronor per aktie. De nya aktierna som tecknas genom konvertering av konvertiblerna ska ge rätt till utdelning från och med den första avstämningsdag som infaller efter registrering av aktierna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Emissionen innebär vid full teckning och konvertering till den lägsta möjliga konverteringskursen en utspädning av antalet aktier i bolaget med ca 42,7 procent och av antalet röster med ca 41,6 procent. Vid fullt utnyttjande av konvertiblerna kan bolagets aktiekapital öka med högst 25 000 000 kronor. För giltigt beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Allmänt Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Göteborg i mars 2013 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Iréne Axelsson, CFO, Cryptzone Group AB irene.axelsson@cryptzone.com Tel: +46 31 773 86 03 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1684261]
Cryptzone : Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB