Göteborg, 27 mars 2013 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till årsstämma Datum 26 april 2013 Tid 13.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 12.30. Registrering måste ha skett före kl. 13.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats Bolagets lokaler på Drakegatan 7, 412 50 Göteborg Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 19 april 2013, och dels anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com eller per fax 031-773 86 01, senast den 22 april 2013. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad, underskriven och ej äldre än tolv månader. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 19 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av en eller fler justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 10. Val av styrelse och suppleanter 11. Val av revisorer 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier 13. Val av valberedning 14. Stämmans avslutande Beslutsförslag m.m. 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Valberedningens förslag till beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida innan stämman. 10. Val av styrelse och suppleanter Valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter samt förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på bolagets hemsida innan stämman. 11. Val av revisorer Valberedningen föreslår att Fredrik Waern, KPMG, väljs till revisor samt att Jan Malm, KPMG, väljs till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av B-aktier mot betalning kontant eller genom kvittning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antalet aktier med högst 700 000 000 stycken. Syftet med detta bemyndigande är att vid behov kunna tillföra bolaget kapital och stärka bolagets likviditet. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 13. Beslut avseende valberedning Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning inför årsstämman 2014: Valberedning inför årsstämman 2014, som ska bestå av fyra ledamöter, utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2013. Dessa ombeds att utse tre representanter som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2014 lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till revisor samt regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen. Övrig information Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om: - förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och - förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden. Göteborg i mars 2013 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Iréne Axelsson, CFO, Cryptzone Group AB irene.axelsson@cryptzone.com Tel: +46 31 773 86 03 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1688506]
Cryptzone : Kallelse till årsstämma 2013
| Source: Cryptzone AB