Kommuniké från Nobias årsstämma 2013

Årsstämma i Nobia AB (publ) hölls torsdagen den 11 april i Stockholm.

Vinstdisposition
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret
2012 om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 16
april och utbetalning beräknas ske den 19 april.
Val av styrelse och revisor
Enligt valberedningens förslag fastställde årsstämman antalet styrelseledamöter
till sex personer och omvalde styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Lilian
Fossum Biner, Nora Førisdal Larssen, Johan Molin, Thore Ohlsson samt Fredrik
Palmstierna. Rolf Eriksen hade undanbett sig omval. Johan Molin valdes till
styrelseordförande.

Bolagets revisor, KPMG AB, med huvudansvarig revisor Helene Willberg, omvaldes
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelse
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 240 000
kronor.
Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till koncernledningen. Riktlinjerna innebär i huvudsak att
ersättningen till koncernledningen ska vara marknadsmässig.

Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av egna aktier under
programmet
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av ett
prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 100 medarbetare och ställer
krav på deltagarna att själva köpa aktier. Efter tre år berättigas deltagarna
till en vederlagsfri tilldelning av aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor
är uppfyllda, däribland ett finansiellt prestationskrav baserat på Nobias vinst
per aktie under 2013-2014. Måltalet kommer att kommuniceras efter mätperiodens
slut.
Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med
styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 1 500 000 egna Nobiaaktier till
deltagarna i programmet.
Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma,
besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte
överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna
aktier, utanför NASDAQ OMX Stockholm.
Godkännande av överlåtelse av Optifit och Marlin
Årsstämman godkände att den verksamhet i Optifitkoncernen som finns kvar i tyska
Stemwede efter att produktionen för varumärket Hygena omlokaliseras till
Storbritannien, överlåts till ledningsgruppen i Optifit. Verksamheten omfattar
produktion och försäljning av kök samt badrum till externa återförsäljare i
Tyskland. Nobias kostnad för överlåtelsen beräknas uppgå till ett belopp
motsvarande ungefär 60 procent av kostnaden för att självt avveckla den
kvarvarande verksamheten, som annars skulle generera ett negativt resultat och
inte heller i övrigt ha någon positiv betydelse för Nobia.
För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com
Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa,
däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal,
Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i
Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl
globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva
kökserbjudanden. Koncernen har cirka 7 200 anställda och omsatte cirka 12
miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under
kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.