Kommuniké från årsstämma i Proffice 2013

Följande beslöts på Proffice årsstämma den 23 april 2013:

Den föreslagna utdelningen om 0,30 kronor per aktie fastställdes av stämman, med
fredagen den 26 april 2013 som avstämningsdag för utdelningen. Utbetalning
beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2013.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2012.

Karin Eliasson, Lars Murman, Cecilia Daun Wennborg och Karl Åberg omvaldes som
styrelseledamöter. Lars Johansson och Susanna Marcus valdes till nya
styrelseledamöter. Christer Hägglund och Katarina Mellström hade avböjt omval.
Lars Murman omvaldes till styrelsens ordförande.

Lars Johansson, 53 år, är CFO för Swedavia AB. Lars var dessförinnan CFO/COO för
TV4 AB och har tidigare innehaft flera ledande befattningar i företag som Orc
Software AB, AssiDomän AB, Spectra-Physics AB och AGA AB. Lars är
styrelseledamot i Nordkom AB och Bonnier Solutions AB. Lars har en
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Susanna Marcus, 48 år, var mellan 2009 och 2012 VD och koncernchef för JB
Education AB. Susanna har tidigare varit VD för Poolia Sverige AB samt VD och
försäljningschef för Poolia Sverige Teknik AB. Dessförinnan hade Susanna ledande
befattningar inom ICL AB (senare Fujitsu Services AB), varav de sista två åren
som VD.

Stämman beslutade att arvode till styrelse- samt utskottsledamöter ska utgå
enligt valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
godkändes av stämman.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att
besluta om nyemission av högst 3 500 000 B-aktier.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman bemyndiga styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier på NASDAQ OMX Stockholm och enligt
förvärvserbjudande riktat till aktieägarna, dock så att bolagets innehav av egna
aktier sammanlagt uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman även bemyndiga
styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med
företagsförvärv.
För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisas till
www.proffice.com där dokumentation relaterad till årsstämman finns att ladda
ner.

För mer information kontakta:

Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, +46 8 787 17 00,
lars.kry@proffice.com
Benno Eliasson, CFO, Proffice AB, +46 8 787 17 00, benno.eliasson@proffice.com

Proffice är ett av Nordens största specialistföretag inom bemanning med över 10
000 anställda. Med engagemang och lyhördhet hjälper vi människor och företag att
hitta lösningar för att utvecklas. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com

Informationen är sådan som Proffice Aktiebolag kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 april 2013 kl. 18.00.