Den 24. april 2013 afholdtes på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR 26042232.
Til stede var:
Aktionærer der tilsammen repræsenterede 61,9 % af selskabskapitalen
Selskabets bestyrelse
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
- Valg af dirigent.
Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år.
Administrerende direktør Michael Aaen gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under ”Investors” området.
Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.
- Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog at resultatet overføres til næste år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt.
- Valg af revisor
Bestyrelsen har foreslået genvalg af BDO som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele
Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Der var ingen forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.
- Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2013.
Dirigent:
_______________________________________
Jens Uggerhøj
Tiltrædes af bestyrelsen:
_____________________________ _____________________________
Kent M. Sørensen Jens Uggerhøj
_____________________________
Michael Aaen
Finanskalender
Halvårsmeddelelse: 22. august 2013
Årsrapport 2013: 21. marts 2014
Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.
Yderligere information:
Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001
Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf: +45 2176 4317
