Concentric AB:s årsstämma den 24 april 2013

Concentric AB höll under onsdagen den 24 april 2013 sin årsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den
fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse
till årsstämman samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt nedan
finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.concentricab.com
Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande
direktörens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om 2,50 kronor per
aktie med avstämningsdag den 29 april 2013. Utdelning beräknas utbetalas av
Euroclear Sweden AB den 3 maj 2013.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Charette, Marianne Brismar,
Kenth Eriksson, Martin Lundstedt, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson.
Bolagsstämman omvalde Stefan Charette till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG som bolagets
revisor till och med utgången av årsstämman 2014.

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med oförändrade arvodesnivåer i
jämförelse med föregående år. Styrelsens ordförande erhåller 400 000 kronor och
var och en av de övriga ledamöterna erhåller 200 000 kronor. Därutöver erhåller
ordföranden i ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt ordföranden i
revisionsutskottet 50 000 kronor. Arvode till revisorn utgår för utfört arbete
enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna
för ersättning till ledande befattningshavare, som i allt väsentligt
överensstämmer med de riktlinjer som gällde under föregående år.

Incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att införa ett
långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTI 2013. Programmet riktar
sig till upp till åtta ledande befattningshavare, inklusive VD, och övriga
nyckelpersoner i Concentric-koncernen som, förutsatt en egen investering i
Concentric-aktier, erbjuds personaloptioner som under vissa förutsättningar ger
deltagarna rätt att förvärva Concentric-aktier efter en treårig
inlåsningsperiod.

LTI 2013 förväntas medföra kostnader på 0,8 Mkr årligen för Concentric givet att
deltagarna investerar i maximalt antal egna aktier inom programmet,
prestationskraven uppnås till fullo och en årlig värdeökning om 15 procent antas
för Concentric-aktien. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid
tilldelning av aktierna, år 2016. De bokförda kostnaderna för sociala avgifter
förväntas uppgå till 0,3 Mkr årligen baserat på ovanstående antaganden.

Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Som ett av flera alternativ att säkra en kostnadseffektiv tillgång på Concentric
-aktier för överlåtelse inom LTI 2013, antog bolagsstämman styrelsens förslag om
att emittera teckningsoptioner. För det fall styrelsen väljer alternativet att
utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTI 2013 kommer
utspädningseffekten att uppgå till 0,40 procent, i annat fall kommer optionerna
förfalla och utspädningseffekten utebli.

Bolagsstämman beslutade också att godkänna att Concentric Skånes Fagerhult AB
vid ett eller flera tillfällen får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna
i LTI 2013 i enlighet med villkoren och riktlinjerna för LTI 2013 samt i övrigt
förfoga över teckningsoptionerna för att täcka kostnader för, eller fullgöra
åtaganden under, LTI 2013.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman
2014, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare
fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att ge styrelsen
ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv,
förbättra bolagets kapitalstruktur eller täcka kostnader för och möjliggöra
leverans av aktier inom ramen för LTI 2013. Bolagets totala innehav av egna
aktier får inte vid något tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i
bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får ske i syfte att finansiera eventuella
framtida företagsförvärv, att möjliggöra en förbättring av bolagets
kapitalstruktur, eller att täcka kostnader inom ramen för LTI 2013. Överlåtelser
sker antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal
aktier som innehas av bolaget vid överlåtelsetidpunkten.

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade bolagsstämman även om överlåtelse
av bolagets egna aktier till deltagare i LTI 2013 på de villkor och under de
förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet.

För ytterligare information, kontakta Lena Olofsdotter, koncerninformation, tel
0708-326 854.