Meddelelse nr. 09/2013
25. april 2013
Resultat af ordinær generalforsamling – Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Der blev den 25. april 2013 afholdt ordinær generalforsamling i Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S med nedenstående punkter på dagsordenen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Den repræsenterede kapital udgjorde DKK 3.447.500 svarende til 20,28 % af selskabets samlede kapital, mens den repræsenterede andel af stemmer udgjorde 341.400 stk. svarende til 20,09 %.
Resultatet af generalforsamlingens behandling er påført under de enkelte dagsordenspunkter:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev fremlagt af bestyrelsesformand Mark Luscombe samt direktør Peter Kock. Beretningen blev taget til efterretning uden anmærkninger.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsesformand Mark Luscombe og direktør Peter Kock gennemgik og kommenterede selskabets reviderede årsrapport, der blev enstemmigt godkendt.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsens forslag om at overføre selskabets resultat efter skat til egenkapitalen blev enstemmigt vedtaget.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
Bestyrelsens forslag om valg af Peter Frisgaard Lauridsen, Peter Kock samt genvalg af Thorkild Kokholm til selskabets bestyrelse blev enstemmigt vedtaget.
Samtidig blev bestyrelsens forslag om at kunne honorere bestyrelsen med et vederlag på maksimalt DKK 80.000 for bestyrelsesformanden pr. år og maksimalt DKK 40.000 for øvrige bestyrelsesmedlemmer pr. år enstemmigt vedtaget.
Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning afholdte bestyrelsen et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Thorkild Kokholm blev valgt som formand for selskabet.
5. Valg af revisor.
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere.
De af bestyrelsen foreslåede ændringer til selskabets vedtægter:
Punkt 6 a) vedrørende afnotering, indførelse af indløsningsmekanisme og ændring af selskabets navn,
Punkt 6 b) vedrørende præcisering af sted for afholdelse af generalforsamling,
Punkt 6 c) vedrørende ændring af tegningsregel, og
Punkt 6 d) vedrørende tilretning af ordlyden i selskabets vedtægter til selskabslovens begreber
blev enstemmigt vedtaget.
Punkt 6 e) Under punktet gentog bestyrelsen begrundelsen for, at bestyrelsen ikke fandt det stillede forslag som en mulig løsning.
På baggrund af bestyrelsens forklaring valgte kapitalejeren at trække forslaget tilbage. Der blev derfor ikke stemt om forslaget.
Punkt 6 f) En kapitalejer havde anmodet bestyrelsen om at undersøge mulighederne for at afgive oplysninger om ÅOP for selskabet, som det kendes fra årsoversigterne fra investeringsforeninger og InvesteringsForeningsRådets liste.
Direktør Peter Kock gennemgik resultatet af selskabets undersøgelser på dette område, der også er angivet i indkaldelsen til selskabets generalforsamling. Der var ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.
---oOo---
Som følge af vedtagelsen af bestyrelsens forslag om afnotering af selskabet fra First North vil selskabet snarest muligt tage kontakt til First North med henblik på at indlede drøftelserne om afnotering af selskabet fra markedspladsen.
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Peter Kock, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
Telefon 61 20 95 52, E-mail: post@aktivformueforvaltning.dk
Bestyrelsesformand Thorkild Kokholm, Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
E-mail: Thorkild.kokholm@seb.dk
Aktiv Formue Forvaltnings godkendte rådgiver er:
Thomas Benedictsen-Nislev, Beierholm, Gribskovvej 2, 2100 København Ø, Telefon 39 16 76 74
