Göteborg, 7 maj 2013 Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till extra bolagsstämma Datum Fredagen den 24 maj 2013 Tid Kl. 14.30. Lokalen öppnas för registrering kl. 14.00. Registrering måste ha skett före kl. 14.30 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats Hamilton Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 27, Stockholm Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 17 maj 2013, och dels anmäla sitt deltagande per brev till adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, eller per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com, eller per fax 031-773 86 01 senast den 20 maj 2013. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast den 17 maj 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av förslag till dagordning Val av en eller två justeringsmän Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Beslut om minskning av bolagets aktiekapital Beslut om företrädesemission Stämmans avslutande Beslutsförslag 6. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 33.547.748,51 kronor, ska minskas med 16.773.874,255 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 16.773.874,255 kronor, fördelat på 3.354.774 aktier med ett kvotvärde om cirka fem (5) kronor. Beslutet förutsätter att extra bolagsstämma som ska avhållas den 13 maj 2013 kl. 14.00 fattar beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, och är villkorat av att den under punkten 7 på dagordningen föreslagna nyemissionen tecknas till minst 50 procent, medförande en aktiekapitalökning som minst motsvarar minskningsbeloppet. För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. 7. Beslut om företrädesemission Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 33.547.748,51 kronor genom emission av högst 6.709.548 B-aktier i bolaget. Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen den 3 juni 2013 är registrerad som aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) aktie i bolaget, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna två (2) nyemitterade B-aktier till en teckningskurs om 5,05 kronor per aktie. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista mellan den 7 juni 2013 och den 24 juni 2013. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under samma tid på teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig kontant betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion på avräkningsnota. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Emissionen är garanterad upp till 100 procent vilket medför att bolagets aktiekapital genom emissionen ökas med minst motsvarande belopp som aktiekapitalet föreslås minskas med under punkten 6 på dagordningen. Beslutet förutsätter att extra bolagsstämma som ska avhållas den 13 maj 2013 kl. 14.00 fattar beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, samt att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 6 på dagordningen. Allmänt Fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.cryptzone.com. Göteborg i maj 2013 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information: Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB Ilija.Batljan@cryptzone.com Tel: +46 705 18 39 67 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1699977]
Cryptzone :Kallelse till extra bolagsstämma
| Source: Cryptzone AB