ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FÖR CAPERIO HOLDING AB(PUBL)

Caperio Holding AB (publ) höll den 7 maj 2013 årsstämma i Bolagets lokaler på
Gårdsfogdevägen 7 i Bromma.
Under stämman fattades följande beslut:

  · Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen med tillhörande noter.
  · Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition
att en utdelning ska ske om 1,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2012. Som
avstämningsdag för utdelningen beslutades måndagen den 13 maj. Utbetalning genom
Euroclear Sweden AB beräknas tidigast ske torsdagen den 16 maj.
  · Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet.
  · Stämman beslutade att godta förslaget till att styrelsen ska bestå av 5
ledamöter utan suppleanter.
  · Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 115 000 SEK till
styrelsens ordförande samt 75 000 SEK till styrelseledamot som inte är anställd
i bolaget. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
  · Stämman beslutade att godta förslag om ny styrelse. Styrelsen kommer efter
stämmans beslut bestå av Henrik Landahl (ordförande), Christer Haglund, Conny
Hjalmarsson, Sverker Thufvesson och Göran Sundström (nyval).
  · Stämman beslutade att till revisor godta förslag om omval av Hans Sundstrand
och till revisorssuppleant omval av Jonas Forsberg.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till att styrelsen bemyndigas
att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission
av högst 1 000 000 aktier. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra
företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier
skall kunna ske genom kvittning, kontanter eller apport.
  · Stämman beslutade att godta styrelsens förslag om att ha en
nomineringskommitté bestående av Christer Haglund, David Pohanka (ordförande)
och Johan Söderström.
För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se
Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se