Peabs årsstämma 2013

  · Utdelningen fastställdes till 1,60 kr per aktie
  · Fortsatt bemyndigande avseende nyemission av B-aktier
  · Fortsatt bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier
Peab AB (publ) avhöll under tisdagen sin årsstämma. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 1,60 kr per aktie.
Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 17 maj och utdelningen kommer att
sändas ut av Euroclear onsdagen 22 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund,Göran Grosskopf, Fredrik Paulsson, Mats
Paulsson, Svante Paulsson, Anne-Marie Pålsson, Annette Brodin Rampe samt Lars
Sköld omvaldes.Göran Grosskopfomvaldes som styrelseordförande och Mats Paulsson
omvaldes som vice styrelseordförande.

Omval av revisorerna Thomas Thiel och Alf Svensson samt revisorssuppleanterna
Dan Kjellqvist och David Olow.

Arvode till styrelsens ordförande beslöts utgå med 495 000 kr (450 000) och till
varje övrig ledamot i styrelsen, som inte är anställd i bolaget, med 195 000 kr
(175 000). För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslöts att
arvode utgår med 30 000 kr (30 000) för respektive ledamot i vardera utskott.
Därutöver beslöts, att till vice ordförande, som särskild ersättning för att
denne står till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett
arvode utgå med 2 765 000 kr (oförändrat). Det sammantagna arvodet till
ledamöterna beslöts således uppgå till 4 805 000 kr (4 620 000).

Arvode till revisorer beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden
fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande
sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten
för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma vid
ett eller flera tillfällen dels förvärva, dels överlåta egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, eller aktieägare av aktier
av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna
aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i
Bolaget. Aktierna får förvärvas, på NASDAQ OMX Stockholm AB till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom
förvärvserbjudande till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för
erbjudandet med en maximal avvikelse av 30% uppåt. Aktier får endast förvärvas
mot vederlag i pengar.

- fatta beslut om att, på NASDAQ OMX Stockholm AB eller i samband med t ex
företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget har, på NASDAQ OMX Stockholm AB
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid
avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid
tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet skall vara att förbättra bolagets kapitalstruktur
och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

Till valberedning omvaldes Malte Åkerström, Göran Grosskopf och Magnus Swärd
samt nyval av Mats Rasmussen. Till valberedningens ordförande valdes Magnus
Swärd.

Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till ersättningspolicy.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta:

Jesper Göransson, VD Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2012 kl 18.00
Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående
till ca 45 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i
Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön
i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.