Kommuniké från Intellecta ABs årsstämma den 16 maj 2013

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2012.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 21 maj 2013.
Utdelningen beräknas att sända ut fredagen den 21 maj 2013.

Styrelse och styrelseordförande
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Ordinarie styrelseledamöterna, Lars Fredrikson, Pål Hodann, Gunnar Mannerheim,
Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd Ramberg omvaldes. Claes
Dinkelspiel har avböjt omval till styrelseledamot.

Årsstämman valde Richard Ohlson till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode för 2013 till totalt 830 000 kronor att
utgå med oförändrat 180 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrat
130 000 kronor vardera till övriga fem styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget samt sammanlagt 20 000 kronor till vardera av de externa ledamöterna i
valberedningen, revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Revisor
Årsstämman valde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för
tiden intill slutet av årsstämman 2014. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat
att auktoriserade revisorn Madeleine Endre har utsetts till huvudansvarig för
revisionen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen
för 2013. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av
årsstämman 2012 med det tillägg att:

  · Avgångsvederlag kan påkallas av bolagets vd och koncernchef för det fall
Bolaget säger upp anställningsavtalet att upphöra före uppnådd avtalad
pensionsålder om 65 år. Sker sådan uppsägning utgår avgångsvederlag motsvarande
sex fasta månadslöner.
  · Riktlinjer för ledande befattningshavare gäller även för styrelseledamöter.
Ersättningar till styrelseledamöter beslutas enligt lag av bolagsstämman i den
mån de utgör ersättning för styrelseuppdrag. Styrelseledamot har rätt att
fakturera styrelsearvodet från enskilt bolag under förutsättning att den totala
kostnaden inklusive sociala avgifter inte blir högre för Intellecta än vad det
hade kostat om ersättningen hade betalats som lön. Ersättningsutskottet lämnar
styrelsen förslag till ersättning till styrelseledamöter som utför uppdrag för
bolaget som inte är styrelseuppdrag. Om en styrelseledamot är anställd av
bolaget, utgår ersättning till sådan styrelseledamot enligt dessa riktlinjer.
Styrelseledamot som är anställd av bolaget skall inte erhålla särskild
ersättning för styrelseuppdrag i bolaget eller koncernbolag. Om en
styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, skall den
ersättning som utgår vara marknadsmässig med hänsyn tagen till uppdragets art
och arbetsinsats. Ersättningen ska beredas av ersättnings- utskottet och
beslutas av styrelsen. Styrelseledamoten ska inte delta i styrelsens behandling
av frågan om ersättningen. Beslutsprocessen ska vara dokumenterad av styrelsen
och ersättningsutskottet.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning. Reglerna
ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av
valberedningen fattas av stämman. Ledamöterna i valberedningen Leif Lindberg,
Richard Ohlson, Sam Rotstein och Rustan Panday omvaldes.
Årsstämman valde Sam Rotstein till ordförande i valberedningen.

Nyemission i samband med företagsförvärv
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman
2014 besluta om nyemission av aktier av serie B vid företagsförvärv enligt det
lämnade förslaget på årsstämman.

Överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman
2014 besluta om överlåtelse av egna aktier i syfte att användas som
betalningsmedel vid företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra i bolagsordningen enligt fölande:

  · § 3 ersatts med fölande lydelse: ”Bolaget skall direkt eller indirekt ägna
sig åt förvaltning, produktion, rådgivning och försäljning inom media,
kommunikation och information samt äga och förvalta fast och lös egendom och
bedriva därmed förenlig verksamhet”
  · § 8 ersatts med följande lydelse ” På årsstämma utses en revisor med högst
en revisorssuppleant för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls
efter det år då revisorn utsågs”.
  · § 11 första stycket ersatts med följande lydelse ”Bolagsstämma skall hållas
i Stockholm”.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman
beslutades följande:

Till ersättningsutskottet valdes, Leila Swärd Ramberg (ordförande), Carola
Määttä, och Richard Ohlson.
Till revisionsutskottet valdes, Lars Fredrikson (ordförande), Pål Hodann, och
Richard Ohlson.

Styrelsen beslutade att nuvarande firmateckning ska gälla i fortsättningen.

Styrelsen

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 00


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-21 22 035, 0707-16 17 31 yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO Intellecta AB
010-21 22 010, 0709-48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef
010-21 22 345, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
via Intellectas webbplats, www.intellecta.se

http://www.intellecta.se/Start/Om+Intellecta/Bolagsstyrning/Arsstammor

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den
mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation.
Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Consulting (byrå- och
konsulttjänster) samt Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 380
medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där
våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten
för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.