GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.6.2013 klo 13:00
GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.6.2013 tehtiin seuraavat päätökset:
1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tuloksen käsitteleminen
GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 2012. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta.
2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkiot ja kannustimet. Bruttomääräinen kokouspalkkio on 2.000,00 euroa enintään kahdeksasta kokouksesta vuodessa. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus optio-oikeuksiin ehdotuksen mukaisesti ja oikeus konvertoida maksamatta olevat kokouspalkkionsa Yhtiön osakkeiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.
Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan heidän kohtuullisen laskunsa mukaisesti.
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme (3) ja valitsi Victor Franckin ja Jeffrey Crevoiseratin jatkamaan hallituksen jäseninä sekä uutena jäsenenä hallitukseen Mikael Peraltan.
Hallitus valitsi Victor Franckin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.
5. Tilintarkastajien valinta
Yhtiökokous päätti valita Ernst & Young Oy:n jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana.
6. Rahoitusehdotukset
Varsinainen yhtiökokous päätti ehdotetusti vahvistaa riippumattoman asiantuntijaryhmän €250.000 määräisen rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”).
7. Valtuutus osakeanteja ja erityisten oikeuksien antamista varten
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.000.000.000 uuden osakkeen tai erityisen oikeuden antamisesta.
8. Osakkeen yhdistäminen
Varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön osakkeen yhdistämisestä enintään suhteessa 1.000:1 viimeistään 31.12.2013. Hallitus valtuutettiin päättämään tarkka suhdeluku ja täsmäytyspäivä yhdistämiselle, kun edellytykset yhdistämiselle ovat täyttyneet, minkä odotetaan kestävän useita kuukausia.
GeoSentric Oyj
Yhteydenotot lisäinformaation saamiseksi: investors@gypsii.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet