ÅRSSTÄMMA I BEIJER ALMA AB (PUBL)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Återhämtningen i industrikonjunkturen går långsamt. Trots det så har
faktureringen ökat i Beijer Almakoncernen årets två första månader, detta
jämfört med en förhållandevis svag inledning förra året. Störst ökning har
Habia, som framför allt gynnas av en stark efterfrågan från telekomkunder. Även
Lesjöfors visar tillväxt, men Chassifjädrar kommer sannolikt framöver att
påverkas negativt av den milda vintern. Beijer Techs fakturering under de första
två månaderna har varit i linje med förra året.

Sammantaget, så ser förutsättningarna goda ut för ett bättre första kvartal i år
jämfört med motsvarande period 2013.

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

  · Utdelningen för 2014 fastställdes till 8,00 kronor. Utdelningen kommer att
distribueras av Euroclear Sweden med början den 4 april 2014.
  · För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast
styrelsearvode om 300 000 (275 000) kronor. För styrelsens ordförande beslöts
att det hittillsvarande fasta styrelsearvodet om 650 000 kronor och
uppdragsarvodet för uppgifter utanför det ordinarie styrelsearbetet om 250 000
kr sammanslås till ett fast styrelsearvode om 900 000 kr vilket innebär ett
oförändrat totalbelopp. Revisorsarvode utgår enligt räkning.
  · Beträffande styrelse beslöts omval av Carina Andersson, Marianne Brismar,
Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall
som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslöts omval av Bertil Persson, vd och
koncernchef, som styrelsesuppleant.
  · Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en
mandatperiod om ett år.
  · Inför årsstämman 2015 skall bolaget tillämpa en nomineringsprocedur som
innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och
styrelsens vice ordförande Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst
största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning.
Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, vice
styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid
årsstämman. Stämman beslöt därför att utöver ovanstående utse Mats Gustafsson
(Lannebo Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge) samt Hans Ek (SEB Fonder) att
ingå i valberedningen.
  · Styrelsen bemyndigas att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier
eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.


Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 29 april.

BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en
av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största
tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom
industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap
-lista.