Auriga, Forløb af ordinær generalforsamling 2014

Auriga Industries A/S, Harboøre, Danmark, 2014-04-02 20:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Selskabsmeddelelse nr. 4/2014

2. april 2014

Forløb af ordinær generalforsamling 2014

Onsdag den 2. april 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 3 af 6. marts 2014.

Generalforsamlingen godkendte følgende:

• Årsrapporten for 2013 indeholdende ledelsesberetning, koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab samt ledelses- og revisionspåtegninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om ikke at udlodde udbytte for 2013.
   
• Meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion.
   
• Bestyrelseshonorarer for 2013 blev endeligt godkendt og fastsat til samlet DKK 2.800.000.
   
• Uændrede bestyrelseshonorarer for 2014, der samlet forventes at udgøre DKK 2.800.000:
  • DKK 500.000 til bestyrelsesformanden, DKK 300.000 til næstformanden og DKK 225.000 til øvrige bestyrelsesmedlemmer.
     
  • DKK 200.000 til formanden for revisionsudvalget og DKK 100.000 til udvalgets andet medlem.
     
  • DKK 75.000 til formanden for produktudviklingsudvalget og DKK 50.000 til udvalgets andet medlem.
     
  • Intet yderligere honorar for deltagelse i vederlagsudvalget og nomineringsudvalget.

Til selskabets bestyrelse genvalgtes Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg, Lars Hvidtfeldt, Karl Anker Jørgensen, Jørgen Jensen og Torben Svejgård.

Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

• Et års forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen, således at de er gældende til og med den 1. april 2019.
   
• Sletning af sidste sætning i vedtægternes § 9.2 vedr. fuldmagter til brug for generalforsamlinger som konsekvens af en ændring i selskabsloven.
   
• Koncernsproget er engelsk, og årsrapport og delårsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk.
   
• De af bestyrelsen foreslåede ændringer og redaktionelle tilpasninger af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning:
  • Sletning af gyldighedsperiode, således at retningslinjerne gælder for en ubestemt periode, indtil andet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
     
  • Tilføjelse af ”ændring af kontrol”-klausul og mulighed for diskretionær tildeling af bonus til direktionen i tilfælde af særlige omstændigheder.
     
• Forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen genvalgt til formand og Torben Svejgård til næstformand. Jutta af Rosenborg blev genvalgt som formand for revisionsudvalget og Jørgen Jensen som medlem af revisionsudvalget. Karl Anker Jørgensen blev genvalgt som formand for produktudviklings­udvalget og Lars Hvidtfeldt som medlem af produktudviklingsudvalget. Jutta af Rosenborg og Torben Svejgård blev valgt til vederlagsudvalget, mens formandskabet blev valgt til nomineringsudvalget.

AURIGA INDUSTRIES A/S

Jens Due Olsen

Bestyrelsesformand

Yderligere information:

Investor Relations

Tlf.: 70 10 70 30
investor@auriga.dk

Fakta om Auriga

Auriga Industries A/S er det børsnoterede moderselskab for Cheminova A/S, som er det 100% ejede driftsselskab med hovedkontor i Danmark. Cheminova udvikler, producerer og markedsfører produkter til plantebeskyttelse. Alle aktiviteter sker under hensyn til miljøet og stigende krav til bæredygtighed. Produkterne sælges i mere end 100 lande, og 98% af salget sker uden for Danmark. Koncernen havde i 2013 en omsætning på DKK 6,6 mia. og beskæftiger mere end 2.200 medarbejdere i en global organisation med datterselskaber i 24 lande. Læs mere på www.auriga.dk.

.