København, den 7. april 2014, 2014-04-07 16:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Referat af ordinær generalforsamling
Selskabet har d. 7. april 2014 afholdt ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Ad pkt. 1 Valg af dirigent
Som dirigent valgtes Anne-Marie Hoffmann, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede endvidere med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.
Ad pkt. 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år
Bestyrelsen aflagde beretning i overensstemmelse med årsrapporten. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad pkt. 3 Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Årsrapporten blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.
Ad pkt. 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår årets resultat på 16.330 t.kr. overført til følgende regnskabsår. Egenkapitalen udgør herefter 62.077 t.kr. Generalforsamlingen godkendte disponeringen af resultatet.
Ad pkt. 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen, som består af Esben W. Kjær (formand), Per Hallgren, Steen Parsholt og Helle M. Breinholt modtog genvalg.
Ad pkt. 6 Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab var indstillede på genvalg. Generalforsamlingen genvalgte revisor.
Ad pkt. 7 Eventuelt
Ingen emner til behandling.
Bestyrelsen
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Mikael Glud på telefon
+45 7022 9601
