Beslut av Rejlers årsstämma den 29 april 2014

På bolagets årsstämma fattades följande beslut:
Val av styrelse
På bolagets årsstämma beslutades om nyval av Ivar Verner till styrelsens
ordförande. Därutöver beslutades det om nyval av Helena Nordman-Knutson samt
omval av Peter Rejler, Åsa Söderström Jerring, Jan Samuelsson, Thord Wilkne,
Lauri Valkonen och Anders Jonsson till styrelseledamöter.

Arvode till styrelsen
Stämman beslutade om ett arvode till ordföranden om 340 000 kr samt 160 000 kr
vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver avsätts
totalt 160 000 kr för utskottsarbeten. För revisorer beslutades att ersättning
skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen
och moderbolaget samt att till aktieägarna utdela 2,00 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 5 maj 2014 och utbetalning
beräknas ske den 8 maj 2014.

Valberedning
Stämman beslutade om att tillsätta en valberedning som har till uppgift att
bereda förslag till val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till
dessa inför kommande bolagsstämmor. Styrelsens ordförande skall årligen, senast
vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de tre största aktieägarna i bolaget,
vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var.
Om någon av de tillfrågade aktieägarna avstår från att utse en ledamot, skall
ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock
maximalt tillfråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots
detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse
tillräckligt antal ledamöter. Styrelsemedlem, bolagets vd eller någon annan
medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Vid konstituerande
möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning
skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före
bolagsstämman.

Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts och
ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande skall denna ledamot
avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga
aktieägare enligt principerna ovan.

Bemyndigande
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande om att besluta om nyemission om högst 600
000 aktier av serie B utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid fullt
utnyttjande motsvarar bemyndigandet en utspädning om 4,6 procent av kapitalet
och 2,5 procent av rösterna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ledande
befattningshavare.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, tel. 070-602 34 24, e-post:
peter.rejler@rejlers.se
Eva K Nygren; finanschef, tel. 073-412 59 60, e-post: eva.k.nygren@rejlers.se

Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 1 800 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 70 orter runt
om i Sverige, Finland, Norge och Ryssland. År 2013 omsatte Rejlers cirka 1,5
miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ OMX, Nordiska listan.

Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl. 08.30.