Takoma Oyj Pörssitiedote 5.2.2015 klo 15.30
Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. helmikuuta 2015 Tampereella
Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2013-31.10.2014 ja päätti, että osakkeenomistajille ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta palkkiota 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin Harri Kumpu, Simo Mustila, Esa Pyöriä ja Tapio Tommila toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastajiksi valittiin KHT Markku Launis ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari toimikaudeksi, joka päättyy tilikauden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tommila ja varapuheenjohtajaksi Simo Mustila.
Tämän tiedotteen liitteenä on entisen hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä katsaus.
Takoma Oyj
Tapio Tommila
Vt. toimitusjohtaja
Lisätietoja: Tapio Tommila, Puh 040 527 6311
Liite: Takoma Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty katsaus
