Meddelelse nr. 7/2015
I henhold til vedtægternes pkt. 8.3 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus A/S
Torsdag den 23. april 2015 kl. 10.00
hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, med følgende dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- Forslag fra bestyrelsen om, at Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ib Kunøe, Jørgen Cadovius, Sven Madsen og Peter Skov Hansen. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2014.
-
Valg af én eller to statsautoriserede revisorer
- Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR-nr. 24 21 37 14) som selskabets revisor.
- Eventuelt
Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter
Ad. pkt. 2:
Bestyrelsen anbefaler, at årsrapporten godkendes.
Ad. pkt. 3:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til disponering af resultatet, der fremgår af årsrapporten for 2014, herunder udbetaling af et ordinært udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à kr. 1,25 svarende til et samlet udbytte på kr. 13.783.062.
Ad. pkt. 4:
Bestyrelsen anbefaler, at forslaget vedtages.
Ad. pkt. 5:
Bestyrelse foreslår, at følgende vælges til selskabets bestyrelse:
Ib Kunøe
Jørgen Cadovius
Sven Madsen
Peter Skov Hansen
Ad. pkt. 6:
Bestyrelsen foreslår at selskabets nuværende revisor genvælges.
Vedtagelseskrav
Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5 og 6 stillede forslag kræver simpelt flertal.
Registreringsdato
Registreringsdatoen er torsdag den 16. april 2015, kl. 23.59.
Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling
Rekvirering af adgangskort:
Rekvirering af adgangskort kan ske elektronisk på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investor, via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998), ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup (evt. pr. fax 7020 0701) eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com. Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 20. april 2015 kl. 23.59
Fuldmagtsafgivelse:
Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusit.com > Investor og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 22. april 2015 kl. 23.59.
Brevstemme:
Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investor og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Brevstemme skal være
Computershare A/S i hænde senest den 22. april 2015 kl. 12.00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
Øvrigt
Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.
Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.
Oplysninger fra selskabet
Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > Investor fra senest onsdag den 1. april 2015:
• Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag
• Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
• De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2014
• Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev
Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 137.830.615, svarende til 110.264.492 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.
Ballerup, den 24. marts 2015
Bestyrelsen for Columbus A/S
