Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2014 taget til efterretning.
Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:
- Trygs årsrapport 2014, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet der udbetales et udbytte på 1.731 mio. DKK eller 29 DKK pr. aktie.
- Honorarerne til bestyrelsen for 2015 blev vedtaget, herunder honorarer til diverse udvalg.
- Stykstørrelsen af Tryg-aktierne nedsættes fra 25 DKK til 0,01 DKK eller multipla heraf. Bestyrelsen har på møde den 27. januar 2015 konkret besluttet, at selskabets aktier splittes i fem, så hver aktie a nominelt 25 DKK erstattes af fem nye aktier a nominelt 5 DKK, når generalforsamlingens beslutning er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
- Bestyrelsens forslag om kapitalnedsættelse på 44.590.150 DKK blev vedtaget. Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre 1.447.797.750 DKK.
- Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 8 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier for en samlet pålydende værdi på 145.000.000 DKK frem til 25. marts 2020.
- Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen i vedtægternes § 9 til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier for en samlet pålydende værdi på 14.500.000 DKK 25. marts 2020.
- Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital frem til 25. marts 2020.
- Forslag om udarbejdelse og aflæggelse af selskabets årsrapport udelukkende på engelsk, og hvis det besluttes af bestyrelsen tillige på dansk.
- Forslag om afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen for mere end 12 måneder ad gangen.
- Ny formulering af vedtægternes §23, da lovgivningen ikke kræver revidering af årsrapporten, men alene af årsregnskabet.
- Forslag om ændringer til ”Lønpolitik for Tryg A/S” blev godkendt.
- Otte bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Fire medlemmer fra TryghedsGruppen smbas bestyrelse;
- Jørgen Huno Rasmussen
- Jesper Hjulmand
- Anya Eskildsen
-
Ida Sofie Jensen
Fire medlemmer - som uafhængige af TryghedsGruppen smba;
- Torben Nielsen
- Lene Skole
- Mari Thjømøe
- Carl-Viggo Östlund
Ifølge vedtægternes § 19 er bestyrelsesformanden for TryghedsGruppen smba formand for selskabet. Formanden er Jørgen Huno Rasmussen. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med tidligere nationalbankdirektør Torben Nielsen som næstformand.
Medarbejderne har valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen:
- Vigdis Fossehagen
- Lone Hansen
- Bill-Owe Johansson
-
Tina Snejbjerg
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
Selskabets vedtægter og Lønpolitik for Tryg A/S kan downloades på tryg.com/dk.
