Kallelse till årsstämma i Global Health Partner AB (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”)
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 klockan 15.30 i SEB:s
lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering
sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
torsdagen den 23 april 2015,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 april 2015, före klockan
16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner
AB (publ), Södra Hamngatan 45, 411 06 Göteborg, per telefon 031-712 53 00, fax
031-313 13 21 eller e-post arsstamma@ghp.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och antal
aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller
biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för
ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.ghp.se. Fullmakten i
original jämte eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
till bolaget på ovan angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för
att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i
aktieboken torsdagen den 23 april 2015 bör aktieägare i god tid före denna dag
begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat-
och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av följande
närståendetransaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen
  a) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av försäljning av aktier i
OrthoCenter Stockholm
  b) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av utgivande av aktier i
Bariatric Center Stockholm
15. Styrelsens förslag till
  a) ändring av företagsnamn och
  b) ändring av bolagsordning med anledning av punkt 15 a)
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2016.
18. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Thomas Eklund väljs som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,13 kronor och som avstämningsdag
för utdelningen måndagen den 4 maj 2015. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utbetalning av utdelning ske torsdagen den 7 maj 2015.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till
styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) personer och inga
(0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter, det vill säga Thomas
Eklund, Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Cecilia Schelin Seidegård,
Johan Wachtmeister och Christer Johansson för en mandatperiod som sträcker sig
fram till utgången av nästa årsstämma.

Motiverat yttrande från valberedningen samt ytterligare information om de
föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.ghp.se.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 600 000 kronor, att
fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till
sex (6) ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner. Det utgår ingen
ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn
Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för
en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
längst intill nästa årsstämma 2016, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
högst 6 500 000 aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas,
förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor
som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie
skall tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller
del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya
aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till
kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemissionen.
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när
tillfälle till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för
bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom
inhämtande av kapital eller genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio (9) procent av aktiekapital och
röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall
bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av följande
närståendetransaktioner enligt 16 kap aktiebolagslagen (punkt 14)
a) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av försäljning av aktier i
OrthoCenter Stockholm (”OCS”)

Global Health Partners affärsmodell bygger på att nyckelpersoner i dotterbolagen
är delägare (partners) i den klinik personen är verksam.

Under 2014 sålde Global Health Partner 262 aktier i OCS till Per Sandkvist,
motsvarande en ägarandel om 6 procent. Per Sandkvist erlade en ersättning för
dessa aktier uppgående till 1 817 872 kronor. Ersättningen bedöms motsvara
aktiernas marknadspris vid detta tillfälle. Per Sandkvist är VD för OCS och
bedöms vara av väsentlig betydelse för klinikens verksamhet.

Styrelsen bedömer att överlåtelsen av aktierna är till nytta för OCS och därmed
för aktieägarna i Global Health Partner. Styrelsen föreslår därför att stämman
fattar beslut om att godkänna överlåtelsen av 262 aktier i OCS till Per
Sandkvist.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

b) Styrelsens förslag till beslut om godkännande av utgivande av aktier i
Bariatric Center Stockholm

Under 2014 fusionerades bolagen Bariatric Center Stockholm AB (”BCS”) och
Kirurgkliniken i Stockholm AB (”KK”). KK gick upp i moderbolaget BCS genom
absorption enligt aktiebolagslagen (2005:551) 23 kap 28 §.

Tre nyckelpersoner i KK, Bo Westman, Bo Ahlman och Göran Felländer, var delägare
i KK före fusionen och skulle därför som fusionslikvid erhålla nyemitterade
andelar motsvarande samma värde i BCS. Värderingen av respektive bolag gjordes
genom en relativvärdering.

Bo Westman ägde 100 aktier i KK och fick 82 aktier i BCS som vederlag. Bo Ahlman
ägde 50 aktier i KK och fick 41 aktier i BCS som vederlag. Göran Felländer ägde
50 aktier i KK och fick 41 aktier i BCS som vederlag. Ersättningen bedöms
motsvara aktiernas marknadspris vid detta tillfälle.

Styrelsen bedömer att fusionen av KK och BCS är till nytta för bolaget och
därmed för aktieägarna i Global Health Partner. Styrelsen föreslår därför att
stämman fattar beslut om att godkänna emissionen av aktierna till Bo Westman, Bo
Ahlman och Göran Felländer.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till a) ändring av firmanamn och b) ändring av bolagsordning
med anledning av punkt 15 a) (punkt 15)
a)  Bolagets nuvarande företagsnamn är Global Health Partner AB. Bolaget har
sedan en tid beslutat att i Bolagets kommunikation använda namnet förkortningen
GHP.

Styrelsen föreslår att företagsnamnet ska ändras till GHP Specialty Care AB
(publ).

Beslutet enligt denna punkt 15 a) skall vara villkorat av att bolagsstämman
röstar för förslaget till beslut om ändring av bolagsordningen under punkt 15
b).

b) Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ska justeras enligt följande: §
1 Bolagets firma är GHP Specialty Care AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

Beslutet enligt denna punkt 15 b) skall vara villkorat av att bolagsstämman
röstar för förslaget till beslut om ändring av företagsnamn under punkt 15 a).

För beslut enligt a) och b) ovan krävs biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen eller den styrelsen utser skall
bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 16)
Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och
konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren
skall återspegla ”betalning efter prestation” och variera i förhållande till den
enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå
av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt annan rörlig ersättning
eller ersättning från incitamentsprogram.

Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättning från olika former
av rörlig ersättning eller incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala
ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med
kortsiktiga prestationsmål (upp till ett (1) år) och med långsiktiga
prestationsmål (tre (3) år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas
av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana
extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal
eller att uppnå vissa mål.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman
2016 (punkt 17)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot
av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per den 30 september 2015 tre
största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter till valberedningen. Önskar
sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största
aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur
valberedningen före årsstämman 2016 skall valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2016.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2016 skall vara att lämna förslag
till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och
övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisorer, arvode och annan ersättning
till var och en av styrelseledamöterna, arvode för bolagets revisorer samt
beslut om valberedning inför årsstämman 2017. Valberedningen skall i övrigt
fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på
valberedningen.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
enligt punkterna 13 och 14, liksom styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt
övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på
bolagets hemsida www.ghp.se senast onsdagen den 8 april 2015. Handlingarna
översänds till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin
adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget
till 66 082 387 stycken.

Göteborg i mars 2015
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen
GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker
inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där
ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med hög patientvolym
inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och kvalitet, vilket
är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom
specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm
under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 mars 2015 klockan 18.00.