Den 14. april 2015 afholdtes på adressen Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø ordinær generalforsamling i Wirtek a/s, CVR-NR 26042232.
Til stede var:
Aktionærer der tilsammen repræsenterede 66,8 % af selskabskapitalen
Selskabets bestyrelse
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
- Valg af dirigent.
Jens Uggerhøj blev valgt til dirigent. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
Bestyrelsesformand Kent M. Sørensen aflagde beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne år.
Administrerende direktør Michael Aaen gennemgik årsrapporten, som er tilgængelig på firmaets webside under ”Investors” området.
Formandens beretning og selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt.
- Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af decharge til bestyrelsen og direktion.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse samt om dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslog udbetaling af udbytte på 0,09 kr. per aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Kent M. Sørensen, Jens Uggerhøj og Michael Aaen blev genvalgt enstemmigt.
- Valg af revisor
Bestyrelsen har foreslået genvalg af BDO som selskabets revisor.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Bemyndigelse til køb af egne kapitalandele
Bestyrelsen bad om bemyndigelse til at erhverve egne aktier i perioden indtil næste ordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
I henhold til punkt 3.9 i Wirtek's vedtægter er der til bestyrelsen givet bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede op til 2.000.000 nye aktier. Denne bemyndigelse udløber d. 30. april 2015. Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndigelse forlænges indtil 30. april 2020, og foreslår herudover, at bemyndigelsen udvides med 1.000.0000 nye aktier og bemyndigelsen vil således omfatte i alt 3.000.000 nye aktier. Alle øvrige bestemmelser i henhold til den gældende bemyndigelse foreslås at fortsætte uændret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
I vedtægternes punkt 3.10 omtales en bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide kapitalen med 3.000.000 nye aktier. Denne bemyndigelse er delvist udnyttet og er udløbet. Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndigelse udgår og i konsekvens heraf fjernes fra vedtægterne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
I henhold til punkt. 3.11 i Wirtek's vedtægter er der til bestyrelsen givet bemyndigelse til at udstede op til 1.000.000 tegningsoptioner, der kan tildeles indtil 30. april 2015. Bestyrelsen foreslår, at denne bemyndigelse forlænges til 30. april 2020. Antallet og alle øvrige bestemmelser i henhold til den gældende bemyndigelse foreslås at fortsætte uændret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Vedtægternes pkt. 4 omtaler et optionsprogram, der er fuldt udnyttet, gennemført og udløbet. Bestyrelsen foreslår at bestemmelserne i henhold til dette optionsprogram fjernes fra vedtægterne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ved vedtagelse af de ovenstående forslag helt eller delvist foreslår bestyrelsen, at nummereringen i vedtægterne opdateres i overensstemmelse med vedtagelserne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt, hvorefter dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden.
Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2015.
Dirigent:
_______________________________________
Jens Uggerhøj
Tiltrædes af bestyrelsen:
_____________________________ _____________________________
Kent M. Sørensen Jens Uggerhøj
_____________________________
Michael Aaen
Finanskalender
Halvårsmeddelelse: 20. august 2015
Årsrapport 2015: 4. marts 2016
Om Wirtek a/s
Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcenter i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.
Yderligere information:
Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf: +45 2125 9001
Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek a/s, Tlf: +45 2529 7575
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com
Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Danmark, Tlf: +45 2176 4317