Telšiai, Lietuva, 2015-04-24 19:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
|
Eil. Nr. |
Darbotvarkės klausimas |
Sprendimas |
|
1. |
Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas |
Sprendimas šiuo klausimu nepriimtas, išvada išklausyta. |
|
2. |
Auditorių išvados ir bendrovės 2014 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas |
Sprendimas šiuo klausimu nepriimtas, auditorių išvada ir konsoliduotas metinis pranešimas išklausytas. |
|
3. |
2014 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas |
Patvirtintos 2014 m. bendrovės metines finansinės ataskaitos. Finansinės ataskaitos pridedamos. |
|
4. |
Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas |
Patvirtintas bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. Pelno (nuostolių) paskirstymas pridedamas. |
|
5. |
Bendrovės įstatų pakeitimo |
Pakeisti bendrovės įstatų 5.1 punktą ir jį išdėstyti sekančiai : „5.1.BENDROVĖS įstatinis kapitalas yra 14 028 750 (keturiolika milijonų dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt) eurų. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 48 375 000 (keturiasdešimt aštuonis milijonus tris šimtus septyniasdešimt penkis tūkstančius) vienetų paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro“. Įgalioti (su teise perįgalioti) bendrovės vadovą pasirašyti pakeistus įstatus. |
Gintaras Keliauskas,
Teisininkas
+ 370 444 22208
