Kommuniké från Årsstämma

Årsstämma har hållits i AB Geveko den 28 april 2015 på Elite Park Avenue Hotel i
Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Finn Johnsson. Närvarande vid
stämman var 17 aktieägare som representerade 26,1% av det totala antalet aktier
och 67,0% av röstetalet. Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens
resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2014.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelning till aktieägarna om kronor 0:- per aktie.

Antagande av ny bolagsordningen
Årsstämman godkände förslag till ny bolagsordning.

Val av styrelse
Ordinarie ledamöterna Klas Dunberger, Finn Johnsson, Eva Kaijser och Stefan Tilk
omvaldes som ledamöter. Årsstämman valde Finn Johnsson till styrelsens
ordförande.

Val av revisor
Auktoriserade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB valdes som revisor. Ulf
Johansson valdes som huvudansvarig revisor.

Arvoden
Årsstämman fastställde arvode till 400 000 kr till styrelsens ordförande och
vardera 150 000 kr till ordinarie ledamöter. Årsstämman fastställde att arvode
till revisorerna ska utgå enligt upprättat avtal och enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan
ersättning samt andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Göteborg den 29 april 2015

Styrelsen
AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information: Göran Eklund, VD och Koncernchef
Telefon: 031-3374153, Mobil: 0727 32 50 54

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl.
15.10.