Rapport från årsstämma den 29 april 2015

  · Årsredovisningen för 2014 fastställdes. Styrelsen och verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
  · Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag
innebärande att 1,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag
för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 4 maj 2015. Utdelning
beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 7 maj 2015.
  · Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen
Ekdahl, Jerry Fredriksson och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Maria
Bergving. Maria Bergving är Vice President Marketing & Communications inom ASSA
ABLOY Group. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  · Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig
revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
  · Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1
050 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 300 000 kr och arvode till
övriga ledamöter uppgår till 150 000 kr. Årsstämman fastställde att arvode för
uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr
till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive
kommitté.
  · Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje
kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital
och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i
valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  · Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
  · Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt
högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till
årsstämman 2016.
  · I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein delårsrapporten för
första kvartalet 2015, som tidigare under dagen hade publicerats i ett
pressmeddelande.

Lammhult den 29 april 2015

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71
eller 070-883 98 98.
Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för
en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka
varumärken är grunden för koncernens verksamhet.