Vilnius, Lietuva, 2015-06-08 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė, AB „Lietuvos dujos“) bendras paprastųjų vardinių akcijų skaičius 290 685 740, akcijos suteikia 290 685 740 balsų.
Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2015 m. birželio 8 dienos sprendimu šaukiamas neeilinis AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.
Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: AB „Lietuvos dujos“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas) įvyks 2015 m. liepos 1 d. 11.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius.
Akcininkų registracijos pradžia: 2015 m. liepos 1 d. 10.25 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2015 m. liepos 1 d. 10.55 val.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2015 m. birželio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2015 m. birželio 23 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
2015 m. birželio 8 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas sprendimo projektas:
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl 2015 metų AB „Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Siūlomas Susirinkimo sprendimo projektas darbotvarkėje numatytu klausimu:
1. Dėl 2015 metų AB „Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
„1.1. Audito įmone, kuri atliks 2015 metų AB „Lietuvos dujos“ finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2015 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 37.000 Eurų sumą (be pridėtinės vertės mokesčio).“
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti akcininkų susirinkimuose, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame Susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu Susirinkime. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 30 darbo dienos pabaigos (16.30 val.). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti Susirinkime taip pat apima teisę klausti. Susirinkimui Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos Susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios AB „Lietuvos dujos“ akcijos Susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Pasiūlymai dėl Susirinkimo darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt.
Akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt arba pristatomi AB „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.
Susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas raštu reikalauja, AB „Lietuvos dujos“ ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 24, Vilnius, ne vėliau kaip iki Susirinkimo pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, yra gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Su Susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai taip pat gali susipažinti AB „Lietuvos dujos“ interneto tinklalapyje http://www.lietuvosdujos.lt/ ir AB „Lietuvos dujos“ patalpose, adresu Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.
Laura Šebekienė
Komunikacijos vadovė
Tel. +370 633 99940
El. p.: l.sebekiene@lietuvosdujos.lt