Årsstämma i Addtech AB 27 augusti 2015

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte
beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 3,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till måndagen den 31 augusti 2015. Utdelning beräknas
utsändas från Euroclear Sweden AB den 3 september 2014.

Styrelse
Ordinarie styrelseledamöterna Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Tom Hedelius, Lars
Spongberg ,Ulf Mattsson och Johan Sjö omvaldes. Malin Nordesjö valdes in som ny
styrelseledamot. Anders Börjesson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde omvaldes Tom Hedelius till vice
ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen med undantag
av verkställande direktören till att utgöra Bolagets revisionsutskott.
Ordförande och vice ordförande utsågs till att utgöra Bolagets
ersättningsutskott.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i
koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 25 ledningspersoner i Addtechkoncernen att
förvärva upp till 350 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Dessa ger
rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 17
september 2018 till och med den 3 juni 2019, vilket motsvarar cirka 0,5 procent
av totala antalet aktier och cirka 0,4 procent av totala antalet röster i
Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde.

Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent
av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ OMX
Stockholm under tiden från och med den 31 augusti 2015 till och med den 11
september 2015. I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet ska en
subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption.
Betalning av subventionen sker under september 2017 under förutsättning att
optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att
köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2017 erlagda
subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna
subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter,
uppskattas till cirka 3,4 MSEK efter bolagsskatt, beräknad utifrån aktiekursen
den 21 augusti 2015. Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka
3,3 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför
Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Återköp av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp är att
kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv
av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom
innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i de aktierelaterade
incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämmorna 2012, 2013 och 2014 samt i
det köpoptionsprogram som beslutats om vid dagens årsstämma.

Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala innehav
av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga
10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, dock ej över NASDAQ OMX Stockholm. Avyttring får ske för att
finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen i Addtech AB beslutade vid det efterföljande konstituerande
styrelsemötet att kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av
årsstämman 27 augusti 2015 att återköpa aktier i Bolaget.

Addtech AB innehar sedan tidigare 1 490 000 aktier av serie B, vilka utgör 2,2
procent av de utgivna aktierna och 1,5 procent av röstetalet. Det totala antalet
aktier i Addtech AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 68 198 496 st.
Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn
Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

Nästa rapport
Delårsrapport avseende perioden 1 april – 30 september 2015 kommer att
offentliggöras den
23 oktober 2015.

Vice verkställande direktör
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Claeson
fortsatt till vice verkställande direktör i Addtech AB.

Stockholm den 27 augusti 2015

Addtech AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00