WULFF-YHTIÖT OYJ
PÖRSSITIEDOTE
7.9.2015 KLO 14:00
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 alkaen kello 9.00 Wulff-Yhtiöt
Oyj:n toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Manttaalitie 12, 01530 Vantaa.
A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille, jotka eivät ole työsuhteessa Wulff
-Yhtiöt -konserniin, maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa nykyisen
käytännön mukaisesti.
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, joilla on noin 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan neljä jäsentä.
9. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä
on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan hallituksen
nykyiset jäsenet Ari Pikkarainen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola.
Hallitukseen ehdotetaan uudeksi jäseneksi HTM, KM Johanna Marinia (s. 1973),
joka toimii Folmer Management Oy:n pääomasijoitusjohtajana ja partnerina.
Marinilla on useita hallitusjäsenyyksiä muissa yhtiöissä.
10. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muutos koskien kutsun toimittamistapaa
Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä
on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiöjärjestystä muutetaan
yhtiökokouskutsun toimittamistavan osalta niin, että kutsu julkaistaan yhtiön
internet-sivuilla. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ehdotetaan muutettavaksi
seuraavaksi:
”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi
lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta
myös muulla tavalla.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.”
Ennen ehdotettua muutosta yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluu:
”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla se vähintään yhdessä
hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin
osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.”
11. Kokouksen päättäminen
B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.wulff.fi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 14.10.2015.
C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
18.9.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 25.9.2015 klo 9:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi
- puhelimitse numeroon (09) 5259 0050
- faksilla numeroon (09) 3487 3420 tai
- kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530
Vantaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo
-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
perjantaina 18.9.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 23.9.2015 klo 9 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet
-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi.
MUUT TIEDOT
Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 607 628 osaketta, jotka
tuottavat yhtä monta ääntä.
Vantaalla 7.9.2015
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi
Pienestä paperikaupasta se kaikki alkoi. Wulff juhlii tänä vuonna 125-vuotiasta
menestystarinaansa.
Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman
merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi
asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, it-tarvikkeita sekä
ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös
kansainvälisiä messupalveluja.
