Helsinki, Suomi, 2015-11-23 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Talentum Oyj Pörssitiedote 23.11.2015 kello 13.00
KUTSU TALENTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Talentum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.12.2015 kello 09.00 alkaen Talentumin toimitilan auditoriossa osoitteessa, Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 08.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva asia Alma Media Oyj:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Talentum Oyj:n yhtiöjärjestystä tulisi muuttaa poistamalla kohta 12 ja muuttamalla kohta 4 siten, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen kohta 4 kuuluisi seuraavasti:
"Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Käsitellään hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva asia Alma Media Oyj:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Talentum Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä olisi neljä (4).
8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Käsitellään hallituksen jäsenten palkkioita koskeva asia Alma Media Oyj:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Talentum Oyj:n hallituksen jäsenille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa Alma Media Oyj:öön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön, ei maksettaisi palkkiota hallitustyöskentelystä.
9. Hallituksen jäsenten valinta
Käsitellään hallituksen jäsenten valintaa koskeva asia Alma Media Oyj:n tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen johdosta. Vaatimukseen sisältyvän ehdotuksen mukaan Talentum Oyj:n hallituksen jäseniksi valittaisiin Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanne, talousjohtaja Juha Nuutinen ja lakiasiainjohtaja Mikko Korttila sekä Kauppalehti Oy:n toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
10. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sisältyvät kokonaisuudessaan tähän kokouskutsuun. Tämä kokouskutsu on saatavilla Talentum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.talentum.com. Ehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina 29.12.2015.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina 3.12.2015 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.12.2015 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@talentum.com
b) puhelimitse numeroon 040 718 7834 tai
c) kirjeitse osoitteeseen Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan Talentum Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainituin tavoin viimeistään torstaina 10.12.2015 kello 10.00 mennessä.
Lisätietoja asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.talentum.com.
4. Muut tiedot
Talentum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23.11.2015 yhteensä 44.295.787 osaketta ja niiden tuottamaa ääntä. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa enintään 1/6 yhtiön osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Mikäli samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, yritykset tai ulkomaalainen yhtiö, joka ollessaan suomalainen kuuluisi samaan konserniin ja/tai tällaisten yhtiöiden tai yritysten eläkesäätiö tai eläkekassa omistavat yhdessä yhtiön osakkeita enemmän kuin 1/6 kokonaisäänimäärästä, saa yhtiökokouksessa näiden osakkeiden nojalla äänestää kuitenkin vain osakkeilla, joiden yhteinen äänimäärä on enintään 1/6 kokonaisäänimäärästä.
Helsingissä 23.11.2015
TALENTUM OYJ
HALLITUS
LISÄTIEDOT
Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.talentum.com