Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) fastställdes moderbolagets
och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014/2015. Stämman
beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att ansamlad förslut
överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex,
utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf,
Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning och Jimmy Johansson samt nyvaldes
Andreas Bladh till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Ulf Eklöf
till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt
godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om valberedning i
enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande om
högst 1 319 054 aktier av serie B.

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet
skall vara lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.
Stämman beslutade att minska aktiekapitalet med 26 381 078 kronor för täckande
av förlust och utan indragning av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ottosson, VD, telefon 08- 508 99 200
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den
15 januari 2016 kl 16.00