Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i L E Lundbergföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma på
Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stallgatan 6, Stockholm, torsdagen den 21 april
2016 kl. 14.00
ANMÄLAN OCH REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 15 april 2016, dels anmäla sitt
deltagande till årsstämman senast fredagen den 15 april 2016.

Anmälan skall ske antingen:

– per post under adress L E Lundbergföretagen AB, 601 85 Norrköping

– per telefon 011-21 65 00

– per e-post till mia.frost@lundbergs.se varvid erfordras bolagets e
-postbekräftelse på att anmälan mottagits.

Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefon,
personnummer/organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i samband med anmälan.
Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
uppvisas vid årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på
bolagets hemsida, www.lundbergforetagen.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste – för att kunna
utöva rösträtt på årsstämman – tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan inregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 15 april 2016.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren
meddelande om den önskade åtgärden.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

1.   Stämmans öppnande.

2.   Val av ordförande vid stämman.

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.   Val av en eller två justeringsmän.

5.   Godkännande av föredragningslista.

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.   VD: s anförande.

8.   Framläggande av

a)  årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

b)  revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

9.   Beslut om

a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)  ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

c)  dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter som
skall utses av stämman.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.

12. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag samt val av
styrelse­ledamöter, styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva aktier i bolaget.

16. Stämmans avslutande.

VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

(punkt 2 på föredragningslistan)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att
styrelsens ordförande Mats Guldbrand väljs till ordförande vid stämman.

UTDELNING

(punkt 9c på föredragningslistan)

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 5:30
kronor per aktie.

Som avstämningsdag föreslår styrelsen måndagen den 25 april 2016. Beslutar
stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear
Sweden AB torsdagen den 28 april 2016.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE, REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV
ARVODEN

(punkt 10, 11, 12 och 13 på föredragningslistan)

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit
följande val av styrelse och styrelsens ordförande.

Antalet styrelseledamöter skall vara nio utan suppleanter. Som ordinarie
styrelseledamöter föreslås omval av Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats
Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson och
Lars Pettersson samt nyval av Staffan Grefbäck. Vidare föreslås Mats Guldbrand
bli omvald till styrelsens ordförande.

Staffan Grefbäck är 61 år, fil kand och har lång erfarenhet av bland annat fond-
och kapitalförvaltnings-verksamhet samt makroekonomisk analys. Han är
styrelseledamot i Svensk Försäkring, Försäkringsbranschens
Arbetsgivareorganisation och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Staffan är
sedan 2009 VD för Alecta och kommer att lämna sin befattning den 30 april. Han
har tidigare bland annat varit vice VD och chef för Alecta Kapitalförvaltning
samt VD för Nordea Asset Management AB.

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna har föreslagit att
bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att
revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år, för
tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 600 000 kronor, varav 780 000
kronor till ordföranden och

260 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom
verkställande direktören.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

(punkt 14 på föredragningslistan)

Styrelsens förslag är oförändrat i förhållande till de riktlinjer som beslutades
föregående år. Förslaget innebär huvudsakligen att för ledningen skall tillämpas
marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön skall
ledningen även kunna erhålla bonus, vilken skall vara baserad på resultat- och
lönsamhetsmål eller aktivitetsmässigt resultat. Ersättning skall inte utgå i
form av optioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I BOLAGET

(punkt 15 på föredragningslistan)

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma
förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq
Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är
att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera
bolagets kapitalstruktur.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisors yttrande om huruvida de
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan
föregående årsstämma har följts, styrelsens fullständiga förslag till beslut
under punkterna 14 och 15 samt styrelsens motiverade yttrande till beslut under
punkt 9c och 15 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida
www.lundbergforetagen.se senast torsdagen den 31 mars 2016.

Handlingarna kommer att skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger
sin adress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 124 000 000, varav 48 000 000
aktier av serie A och 76 000 000 aktier av serie B. Aktie av serie A har tio
röster och aktie av serie B har en röst. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår till 556 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i mars 2016

STYRELSEN

Informationen är sådan som L E Lundbergföretagen AB (publ), org nr 556056-8817,
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 16 mars 2016 klockan 08:30.