Kallelse till årsstämma i FastPartner AB (publ)

Aktieägarna i FastPartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma
("Årsstämman") torsdagen den 28 april 2016 klockan 16.00 på Summit – Konferens,
T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

•  dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB
per fredagen den 22 april 2016,

•  dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan
16.00 fredagen den 22 april 2016; per post: FastPartner AB (publ), Box 55625,
102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post:
info@fastpartner.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person-
eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare eller
dennes ombud äger rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska
föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan
kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i
Årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den
22 april 2016 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren
genomför sådan registrering.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska
till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska
personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner
via www.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger
sin postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande 55 608 711
varav 53 711 212 utgör stamaktier (1 röst per stamaktie) och 1 897 499 utgör
preferensaktier (1/10 röst per preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår
till 53 900 961. Av Bolagets totala antal aktier är för närvarande 111 212
aktier, varav samtliga utgör stamaktier motsvarande 111 212 röster, återköpta
aktier som inte kan företrädas vid Årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Årsstämman
 2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2015
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Frågestund
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2015
11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen för 2015 samt fastställande av avstämningsdag för aktieutdelning
(se nedan)
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande
direktören för 2015
13. Redogörelse för valberedningens arbete
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska
väljas av Årsstämman (se nedan)
15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (se nedan)
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter (se nedan)
17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning (se nedan)
18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (se nedan)
19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier (se nedan)
20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier (se nedan)
21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
överlåtelse av egna aktier (se nedan)
22. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av utdelning
av Bolagets vinst för verksamhetsåret 2016 samt förslag till fastställande av
avstämningsdag för utdelning
23. Årsstämmans avslutande

Valberedning:

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller, som företrädare för
Compactor Fastigheter AB, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, som företrädare för
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, samt Mats Hellström som företrädare för
Nordea Investment Funds.

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Peter Carlsson väljs till ordförande vid Årsstämman.

Punkt 11, beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen för 2015 samt fastställande av avstämningsdag för
aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att av den ansamlade vinsten lämnas
utdelning enligt följande villkor;

 1. Utdelning lämnas med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya
preferensaktieägare som innehar preferensaktier på grund av styrelsens beslut
att emittera preferensaktier med stöd av bemyndigande enligt punkt 19 nedan.
Utdelning ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20
kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 30
juni 2016, den 30 september 2016, den 30 december 2016 och den 31 mars 2017.
Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag
som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats. Styrelsen
föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 20 kr per
aktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i Bolagets bolagsordning.

 1. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till stamaktieägarna för
verksamhetsåret 2015 med 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås
måndagen den 2 maj 2016. Om Årsstämman beslutar om utdelning, beräknas
utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB till stamaktieägarna fredagen den
6 maj 2016.

Styrelsen föreslår slutligen att övriga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
ska väljas av Årsstämman och om arvode till styrelse och revisor samt val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till
slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) och antalet suppleanter ska vara en
(1).

Valberedningen föreslår att Årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2016 ska
utgå med sammanlagt 800 000 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med
260 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter samt 60 000 kronor till suppleanten. Arvode till revisorn ska
utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämmovalda styrelseledamöterna
Peter Carlsson, Ewa Glennow, Lars Wahlqvist, Charlotte Bergman och Katarina
Staaf samt den nuvarande stämmovalda suppleanten Anders Keller. Till styrelsens
ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson.

Det noteras att Deloitte AB på årsstämman 2015 valdes till Bolagets revisor för
en mandatperiod om fyra år. Det noteras vidare att Deloitte AB utsett Kent
Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år räknat från
årsstämman 2015. Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2019.

Punkt 17, förslag avseende nomineringsprocess för valberedning

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska ske på i huvudsak
samma sätt som beslutades vid årsstämman 2015, d.v.s. att i Bolaget ska utses en
valberedning – som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts – för
beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på Årsstämman avseende val
av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt
ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en
ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De
tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger
vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma
att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen
säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Valberedningen
konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti
2016.

Punkt 18, styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att Årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation, som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen kan bestå av en eller flera delar av fast lön, rörlig
ersättning, pension samt övriga ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar
individens totalkompensation. För att nyckelpersonerna ska uppmuntras till
långsiktig samsyn med Bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga
ersättningar även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade
instrument.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden samt erfarenhet och
omprövas varje år. Den rörliga ersättningen ska baseras på enkla och
transparenta konstruktioner och ska inte överstiga den fasta lönen.
Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för
motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner
för övriga ledande befattningshavare.

Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I
händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma informeras
om skälen för detta.

Punkt 19, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 750
000 preferensaktier och/eller av stamaktier varvid stamaktierna får motsvara
högst tjugo procent av befintligt aktiekapital på dagen för Årsstämman, oavsett
aktieserie. Av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får
dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av
aktiekapitalet på dagen för Årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras utan
företrädesrätt.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom
kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om
aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under
bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till betalning vid förvärv av
nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer
vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv
eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella
justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändiga i samband
med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman
företrädda aktierna.

Punkt 20, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv
av aktier enligt följande;

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid
var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det
vid var tid registrerade kursintervallet.
 3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla ägare av
aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris motsvarande lägst
börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse om högst tjugo
procent uppåt.
 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under perioden
fram till nästa årsstämma justera Bolagets kapitalstruktur eller att använda de
återköpta aktierna för att kunna genomföra kommande företags- eller
fastighetsförvärv.

Punkt 21, styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att under
tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier
i Bolaget i samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet,
fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

 1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie inom det
vid var tid registrerade kursintervallet.
 2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm. Betalning för
aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Priset
per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid
tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara
lämplig.
 3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som Bolaget vid varje tid
innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
arbetet med Bolagets kapitalstruktur. Möjligheten till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att
överlåtelse av aktier över NASDAQ Stockholm eller i annat fall med avvikelse
från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet
och är kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets
egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om
förvärv av tillgångar, kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjlighet att utöva
någon företrädesrätt.

Punkt 22, styrelsens förslag till beslut om uppdelning av utbetalningen av
utdelning av Bolagets vinst för verksamhetsåret 2016 samt förslag till
fastställande av avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta om att utdelning för verksamhetsåret
2016 (d.v.s. utdelning som betalas 2017) uppdelas på två utbetalningstillfällen,
med hälften vardera och med ett halvår emellan.

Som avstämningsdag för den första utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen
måndagen den 8 maj 2017. Om Årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas
utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 11 maj 2017.

Som avstämningsdag för den andra utdelningsutbetalningen föreslår styrelsen
måndagen den 6 november 2017. Om Årsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas
utdelning komma att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 november
2017.

Fullständiga förslag

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 14-17
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11 och 18
framgår ovan.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 19-22 ovan samt
redovis­nings­handlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015
samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende
vinstutdelning respektive enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende
bemyndigande om förvärv av aktier i Bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap
54 § aktiebolagslagen avseende fullföljande av riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från
och med den 7 april 2016 och sändas per post till de aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.

Samtliga handlingar angivna i stycket ovan, samt fullmaktsformulär, kommer även
från och med den 7 april 2016 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på
Bolagets hemsida www.fastpartner.se.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på
begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

_____________

Stockholm i mars 2016

FastPartner AB (publ)

Styrelsen

Stockholm den 24 mars 2016

För vidare information, vänligen kontakta:

Daniel Gerlach, CFO FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 63

eller se www.fastpartner.se

Informationen lämnas för offentliggörande den 24 mars 2016 kl. 07:45.