Kallelse till årsstämma i Peab AB (publ)

Välkommen till Peab ABs årsstämma

tisdagen den 10 maj 2016 klockan 15.00, Grevieparken, Grevie.

Program

Klockan 14.00 Inregistrering börjar

Klockan 15.00 Årsstämman inleds

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i stämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3
maj 2016.

– dels anmäla sig och eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med
senast tisdagen den 3 maj 2016 kl 14.00. Anmälan kan göras via bolagets
webbplats peab.se, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peabs årsstämma,
c/o Euroclear Sweden, Box 7841, 103 98 Stockholm.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i
årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Peabs
bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.

Eventuella fullmakter skall vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i
förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. För att förenkla
inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten till bolaget i samband
med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på peab.se och sänds på
begäran till aktieägare.

deltagarbekräftelse

Deltagarbekräftelse översänds under vecka 18 till aktieägare som anmält sig.
Deltagarbekräftelsen skall tas med till stämman.

förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering skall vara verkställd senast tisdagen den 3 maj 2016. Detta
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin
önskan om tillfällig ägarregistrering.

Årsredovisning och fullständiga förslag

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens
fullständiga förslag enligt punkt 17-20, styrelsens yttrande till beslut under
punkt 10 och 19 samt revisorns yttrande över riktlinjer för ersättningar finns
senast från och med tisdagen den 19 april 2016 till aktieägarnas påseende på
bolagets huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs hemsida
peab.se/stamma/. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

Förslag till Dagordning

1.   Stämmans öppnande

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordning

5.   Val av en eller två justeringsmän

6.   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Anförande av VD

8.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9.   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

13. Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

14. Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

15. Val av revisor

16. Val av ledamöter till valberedning

17. Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Peab FU Linné AB

18. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier

19. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

20. Fastställande av ersättningspolicy

21. Övriga ärenden

22. Stämmans avslutande

Aktieägarnas inställning

Aktieägare, som representerar mer än 2/3 av det totala röstetalet i bolaget, har
anmält att de vid stämman avser att rösta för förslag under punkterna 2,10 och
12-20 nedan.

Punkt 2 Val av ordförande på stämman

Valberedningens förslag: Göran Grosskopf väljs till ordförande på stämman.

Punkt 10 Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas med 2,60 (2,25)
kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 12 maj
2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
sändas ut från Euroclear Sweden tisdagen den 17 maj 2016.

Punkt 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Åtta (sju) styrelseledamöter.

Punkt 13 Fastställande av styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 560 000 (535 000) kr, till
varje övrig ledamot i styrelsen med 235 000 (210 000) kr. För arbete i
Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 30 000
(oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera utskott samt för arbete i
Revisionsutskottet 30 000 (25 000) kr för respektive ledamot. Därutöver
föreslås, att till vice ordförande, som särskild ersättning för att denne står
till koncernens förfogande i frågor rörande kunder och marknad, ett arvode utgå
med 2 765 000 (oförändrat) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås
således uppgå till 5 240 000 (4 915 000) kr. Arvode till revisor föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande

Valberedningens förslag:

Omval av Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson,
Fredrik Paulsson, Lars Sköld och Nina Udnes Tronstad. Nyval av Malin Persson.
Göran Grosskopf utses till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

Punkt 15 VAL AV REVISOR

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget, KPMG AB.

PUNKT 16 Val av ledamöter till valberedning

Aktieägare representerande mer än 2/3 av den totala andelen röster i bolaget
föreslår följande valberedning: För tiden fram till årsstämma 2016 föreslås
omval av Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström. Som
ordförande i valberedningen föreslås Ulf Liljedahl.

PUNKT 17 GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I DOTTERBOLAGET PEAB FU LINNÉ AB

Styrelsen föreslår att stämman godkänner överlåtelse av 50 procent av aktierna i
det av Peab helägda dotterbolaget Peab FU Linné AB med dotterbolagen Annehem
Hyllie Point 3 AB och Annehem Hyllie Point 4 AB, till Volito Fastigheter AB.
Peab FU Linné AB med dotterbolag äger fastigheterna Värdshuset 5 och Värdshuset
4, vilka i sin tur innehåller hotellbyggnad respektive byggrätt för kontor.
Fastigheterna är belägna vid Hyllie Stationstorg i Malmö.

Köpeskillingen för överlåtelsen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde
om sammantaget 777 Mkr, varav 565 Mkr avser Värdshuset 5 (hotellbyggnad) och 212
Mkr avser Värdshuset 4 (byggrätt för kontor m m). Styrelsen bedömer att
villkoren för den förhandlade överlåtelsen, inklusive köpeskillingen, är
marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier
och villkor.

Karl-Axel Granlund som är styrelseledamot i Peab AB, är också indirekt
huvudägare i Volito AB och kontrollerar därmed indirekt Volito Fastigheter AB.
Styrelsen gör därför bedömningen att överlåtelsen är en sådan
närståendetransaktion som enligt den s k Leo-lagen och god sed på aktiemarknaden
ska underställas bolagsstämman för godkännande med särskild majoritet, vilket
innebär att styrelsens förslag för att vinna bifall skall biträdas av aktieägare
med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda på bolagsstämman.

Punkt 18 Bemyndigande avseende nyemission av B-aktier

Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram
till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt
högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för
bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Punkt 19 Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande
riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag,
förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter
förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna
får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en
kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal
avvikelse av 30 % uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,

- fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex
företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB
till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid
avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid
tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet skall vara att förbättra bolagets kapitalstruktur
och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

Punkt 20 Fastställande av ersättningspolicy

Styrelsens föreslår följande förändring av Ersättningspolicyns punkt 4: Utfall
av LTI-program placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med
koppling till Peabaktien.

Antalet aktier och röster SAMT ÖVRIG INFORMATION

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till
totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier
representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande
261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktier innehar Bolaget
1 086 984 B-aktier vilka ej är röstberättigade.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om

dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Förslöv i april 2016

Peab AB (publ)

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2016.

För ytterligare info, kontakta:

Karin Malmgren, chefsjurist 0733 371012

Gösta Sjöström, kommunikation Peab 0733 371010
Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning
överstigande 44 Mdkr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige,
Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne.
Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.