NCC:s årstämma 2016

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, styrelse och
styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram.
Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för
verksamhetsåret 2015: utdelning av samtliga aktier i HoldCo Residential 1 AB
(publ), org. nr. 556928-0380 ("Housing" under namnändring till Bonava) och
kontant utdelning om 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 november
2016. Styrelsen fick mandat att fastställa en avstämningsdag under 2016 för
utdelningen av aktierna i Housing.

En informationsbroschyr om utdelningen av aktierna i Housing finns tillgänglig
på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2016.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2015 och beviljade
styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag styrelseledamöterna Tomas
Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Sven-Olof Johansson, Carina Edblad och
Viveca Ax:son Johnson. Olof Johansson har avböjt omval. Tomas Billing valdes
till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 3 600 000 SEK, fördelat på 1
100 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda
ledamöter.

Till revisor i bolaget valdes det registrerade revisionsbolaget EY (Ernst &
Young AB), med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisionsbolaget valdes till
och med utgången av årsstämman 2017.

Till valberedningen omvaldes Viveca Ax:son Johnson (ordförande) och Johan
Strandberg, analytiker, SEB fonder samt nyval av Anders Oscarsson, aktiechef
AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (LTI 2016) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Vidare beslutades att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2015 ska fortsätta att tillämpas
med följande justering till följd av att LTI 2016 antogs. Den maximala
kortsiktiga rörliga ersättningen för VD och övriga personer i koncernledningen
minskar med tio procentenheter för VD till 50 procent av den fasta lönen och för
övriga i koncernledningen till 30-40 procent av den fasta lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2016 bemyndigade årsstämman styrelsen att,
intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 486 B-aktier samt överlåta högst
300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2016. Återköpen ska ske på Nasdaq
Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på
Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation,
sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av
utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2013, LTI
2014 och LTI 2015) samt LTI 2016.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman bekräftade
styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som gavs av årsstämman
den 12 april 2016.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, Chef Corporate Relations NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC AB, 070 884 74 69, 08 585 522
21

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se
Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
12 april 2016, kl.19.00.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC är ett av Nordens
ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2015 en omsättning
på

62 Mdr SEK och 18 000 anställda.