Aktieägarna i Empire Aktiebolag (publ), 556586-2264, kallas härmed till årsstämma fredag den 27 maj 2016 kl. 14.00

Stämman äger rum i bolagets lokaler på Gustavslundsvägen 137. Alviks Strand.
Registrering sker från kl. 13.30

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den
utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB sammanställer fredagen den 20 maj
2016. Aktieägare skall anmäla sig skriftligen hos bolaget med brev under adress
Empire AB, Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-410 58
400, eller per e-mail info@empire.se, senast kl. 16.00 måndagen den 23 maj 2016.
Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna
adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas
genom ombud skall fullmakt och övriga behörighets­handlingar biläggas anmälan.
Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till års­stämman skall
sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar finns på vår
hemsida www.empire.se.


Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, tillfälligt inregistrera akti­erna i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 20 maj 2016.


Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Vd:s presentation
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i moderbolag,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut skall fattas
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i moderbolag
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i
förekommande fall, antalet revisorer
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse och, i förekommande fall, val av revisor(er)
12. Frågor beträffande handel med EMPB-aktien
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen
14. Stämmoavslutning

I enlighet med 7 kap 56 b § aktiebolagslagen kommer redovisningshandlingar och
revisions­be­rät­telse att hållas tillgängliga på bolagets kontor,
Gustavslundsvägen 137, 167 51 Bromma och på bolagets hemsida www.empire.se
fr.o.m. fredagen den 6 maj 2016. De aktieägare som önskar att ta del av dessa
handlingar kan anmäla detta till bola­get, var­efter materialet kommer att
översändas med post.

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen dels
förhållanden som kan inverka på bedöm­ningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per den 25 april 2016 uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 162 070
363, varav 1 755 000 aktier av serie A och 160 315 363 aktier av serie B
motsvarande sammanlagt 177 865 363 röster i bolaget. Per den 25 april 2016
uppgick bolagets innehav av egna aktier till 16 615 aktier av serie B,
motsvarande 16 615 röster i bolaget.

EMPIRE AKTIEBOLAG (publ), 556586-2264
Styrelsen Stockholm i april 2016
Läs mer på vår hemsida www.empire.se