Beslut av Rejlers årsstämma den 9 maj 2016

Vid årsstämman i Rejlers AB beslutades följande:
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning per den 31 december
2015. Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2015.
Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,00 kronor
per aktie, oavsett serie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes
till den 11 maj 2016 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med
början den 16 maj 2016.
Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Stämman omvalde Ivar Verner, Helena Nordman Knutson, Thord Wilkne,
Jan Samuelsson och Peter Rejler samt valde Annika Steiber till ny
styrelseledamot. Ivar Verner omvaldes till styrelseordförande.
Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett sammanlagt belopp om 1 170
000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete), varav 370 000 kronor till
styrelsens ordförande och 200 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter som
inte är anställda i bolaget. Ordföranden för revisionsutskottet ska vidare
erhålla 80 000 kronor, ordföranden för styrelsens projekt- och
investeringsutskott 50 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor
och ledamot av styrelsens projekt- och investeringsutskott 25 000 kronor.

Revisor
Till revisor för en tid om fyra år valdes revisionsbolaget Deloitte AB, med
auktoriserade revisorn Birgitta Lööf som ansvarig revisor. Arvode till revisor
utgår enligt avtal.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman fattade i enlighet med styrelsens förslag beslut om ändring av § 7 i
bolagsordningen. Den nya lydelsen innebär att val av revisor ska gälla till
slutet av den bolagsstämma som hålls fjärde räkenskapsåret efter val av revisor.
Tidigare lydelse var att val av revisor skulle hållas vart tredje räkenskapsår
efter val av revisor.
Riktlinjer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade att uppdatera principerna för tillsättandet av
valberedningen i enlighet med styrelsens förslag. Valberedningen ska enligt den
uppdaterade instruktionen bestå av representanter för de tre röstmässigt största
aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Instruktionen ska
gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av
valberedningen fattas av stämman.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för lön eller annan
ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att den
sammanlagda ersättningen ska vara rimlig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner
och pension. Rörlig lön kan bland annat baseras på koncernens resultattillväxt,
lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 60
procent av den fasta lönen. Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner
ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt
ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda
medlemmar eller hela koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i
marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala
ersättningen. Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl
föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker
ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast
följande årsstämma.
Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida, www.rejlers.se.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets
egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med styrelsens
förslag: förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med
förvärvserbjudande till samtliga aktieägare, förvärv får ske av högst så många
egna aktier av serie B att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio
(10) procent av samtliga aktier i bolaget, förvärv på Nasdaq Stockholm får ske
till ett pris som faller inom det på börsen vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, förvärv i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga
aktieägare ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid punkten för
erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo procent uppåt, samt att förvärv
får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2017.
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse
av bolagets egna aktier av serie B enligt följande villkor, i enlighet med
styrelsens förslag: överlåtelse får ske endast utanför Nasdaq Stockholm,
överlåtelse får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller
utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, överlåtelse får ske till ett
pris i pengar eller värde som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på
de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig, det antal
aktier av serie B som får överlåtas ska uppgå till högst tio procent av det
totala antalet aktier i bolaget, överlåtelse i samband med företagsförvärv får
ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde, samt att överlåtelser får ske
vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2017.
Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna
aktier av serie B är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom
betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets
kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av högst 600 000 akter av
serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller
eljest förenas med villkor. Vid fullt utnyttjande motsvarar bemyndigandet en
utspädning om cirka 4,4 procent av kapitalet och cirka 2,4 procent av rösterna.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna
stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag
eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde
som möjligt.
Ytterligare information finns publicerat på bolagets hemsida, www.rejlers.se.

För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se
Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 100 experter som arbetar med
projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss
möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som
skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt
om i Sverige, Finland och Norge. År 2015 omsatte Rejlers 1,9 miljarder kronor
och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
Informationen är sådan som Rejlers ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl 08.00.