Kommuniké från Björn Borgs årsstämma 2016

Björn Borg AB:s årsstämma hölls kl. 17.30 den 19 maj 2016 i bolagets lokaler i
Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och
balansräkning för år 2015. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till
aktieägarna för år 2015. Istället för utdelning beslutade stämman om ett
automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan.
Styrelse

Till styrelsen omvaldes Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson, Martin Bjäringer och
Heiner Olbrich och valdes Christel Kinning, Lotta de Champs och Petra Stenqvist
in som nya ledamöter, innebärande att det totala antalet ledamöter är oförändrat
sju. Kerstin Hessius, Isabelle Ducellier och Nathalie Schuterman hade undanbett
sig omval. Stämman beslutade att Fredrik Lövstedt, som tidigare, ska vara
styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att arvodet till styrelsen ska
höjas, vilket innebär att ordföranden får ett arvode om 375 000 kronor medan
arvodet till övriga styrelseledamöter är 150 000 kronor per ledamot. Stämman
beslutade vidare att arvode för styrelseledamots utskottsarbete ska höjas,
vilket innebär 16 000 kr till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kr
till dess ordförande, respektive 55 000 kronor till ledamot av
revisionsutskottet och 80 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor omvaldes Deloitte AB för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt
belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit
2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till
aktieägarna om 2,00 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att
fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 30 maj
2016. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 22
juni 2016. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0003857457 och för ordinarie aktie
SE0008242002.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,
i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv
av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare omfattande VD och de övriga personerna i företagsledningen.

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag avseende valberedning.

Övrigt

VD höll anförande och besvarade frågor från auditoriet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande, mobil 0708-59 54 80 eller e-post
fredrik.lovstedt@bjornborg.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2016, kl.
08.00.
Daniel Grohman, CFO

daniel.grohman@bjornborg.com

Phone: +46 85 06 337 00
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder
och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare.
Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är
de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från
varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt
uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2015 till cirka 1,4 miljarder
kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2015
till cirka 574 MSEK och medelantalet anställda var 132. Björn Borg är noterat på
NASDAQ Stockholm sedan 2007.