Nordkom AB (publ) har den 25 maj 2016 hållit årsstämma.
I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda
förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga
innehåll.
Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska
lämnas för räkenskapsåret 2015 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Bolagets
tidigare och nuvarande verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för sina
respektive ansvarsperioder under räkenskapsåret 2015.
Beslut avseende antal styrelseledamöter och revisorer, styrelse- och
revisorsarvoden samt val av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan
suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska uppgå till en (1), utan
revisorssuppleanter.
Årstämman beslutade att arvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 110 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn
beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Hessius, Samir Taha
och Gerth Svensson samt om nyval av Pär Roosvall som styrelseledamot. Johan
Hessius omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som
hålls under 2017.
Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av
aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska kunna ske i syfte att
genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, genom emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission eller eljest med
villkor. Emissioner ska även kunna ske i syfte att anpassa bolagets
kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra
till ökat aktieägarvärde. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag
för den eventuella rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara
sammanlagt högst 20 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det
sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.
Beslut om ändring av bolagsordningen för att ändra bolagets firma
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen
på så sätt att bolagets firma ändras från ”Nordkom AB (publ)” till ”House of
Friends AB (publ)” samt därutöver vissa smärre ändringar av redaktionell
karaktär.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00
House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är
noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala
och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM
-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights,
produktionsbyrån för rörlig media Parapix, produktionsbyrån för digital
kommunikation Done by Friends,
digitalbyrån True Friends och Content Marketingbyrån Friends & Content.
Nordkoms Certified Adviser är Erik Penser Bank.
För mer information, kontakta:
Johan Hessius, styrelseordförande
johan.hessius@lindahl.se, 08-729 94 00
OM HOUSE OF FRIENDS:
House of Friends (Nordkom under namnändring) är en kommunikationskoncern som är
noterad på First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala
och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends, DM/RM
-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends & Insights,
produktionsbyrån för rörlig media Parapix och produktionsbyrån för digital
kommunikation Done by Friends. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.
